به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، لری دین هارمون، ۴۱ ساله از اهالی اکرون، اوهایو، در سال ۲۰۲۱ به اتهام توطئه برای پولشویی اعتراف کرده بود.
سخنگوی وزارت دادگستری درباره دلیل صدور حکم ۳ سال پس از توافق، اظهار نظری نکرد.
مشخص نیست که آیا هارمون امسال آزاد خواهد شد یا خیر.
علاوه بر دوران حبس، او به ۳ سال آزادی تحت نظارت محکوم شد و باید بیش از ۳۱۱ میلیون دلار، به همراه ارزهای دیجیتال توقیف‌شده، املاک و سایر دارایی‌های نقدی به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دلار را واگذار کند.
هارمون از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ سرویس هلیکس (Helix) را اداره می‌کرد و بیش از ۳۰۰ میلیون دلار تراکنش ارز دیجیتال را تسهیل نمود.
این پلتفرم به مجرمان سایبری کمک می‌کرد تا بیتکوین خود را پولشویی کنند و به یک موتور جستجوی دارک‌نت به نام گرمز (Grams) مرتبط بود که آن هم توسط هارمون اداره می‌شد.
سرویس‌های میکسینگ یا تامبلینگ مانند هلیکس معمولاً در ازای کارمزدی، مقدار زیادی ارز دیجیتال از مالکان مختلف را ترکیب کرده و سپس به آدرس‌های مقصد ارسال می‌کنند، که این فرآیند ردگیری منبع اصلی سکه‌ها را دشوار می‌کند.
به گفته وزارت دادگستری، هلکیس به‌ویژه در بین فروشندگان مواد مخدر آنلاین که به دنبال پولشویی درآمد حاصل از فروش مواد بودند، محبوبیت داشت و در مجموع ۳۵۴,۴۶۸ بیتکوین به ارزش ۳۱۱ میلیون دلار را پردازش کرده است.
هارمون از این تراکنش‌ها درصدی به عنوان کارمزد کسب می‌کرد.
این پلتفرم به دلیل اتصال به دیگر بازارهای دارک‌نت مانند آلفا بی (AlphaBay)، کلاود9 (Cloud 9) و اوولوشن (Evolution)، برای مجرمان سایبری و عملیات مواد مخدر به‌عنوان راهکاری آسان برای انتقال دارایی‌ها شناخته شد.
تحقیقات توسط چندین آژانس آمریکایی و مأموران پلیس در بلیز انجام شد.
شبکه مبارزه با جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN) قبلاً ۶۰ میلیون دلار جریمه مدنی علیه هارمون اعمال کرده بود.
بر اساس اتهامات اولیه، هارمون با ۲۰ سال حبس مواجه بود.
برادر او، گری هارمون، سال گذشته به بیش از ۴ سال زندان محکوم شد زیرا بیت‌کوین‌هایی را که از عملیات برادرش به دست آمده بود، دزدیده بود.
او تلاش کرد به حساب‌هایی دسترسی پیدا کند که قبلاً توسط اف‌بی‌آی توقیف شده بودند.
نهادهای پلیسی مدام در حال مقابله با این نوع سرویس‌های میکسینگ هستند و در پنج سال گذشته، ده‌ها تحریم علیه ابزارهای محبوب مجرمان سایبری مانند تورنادو کش (Tornado Cash)، سندباد (Sinbad)، بلندر دات آی او (Blender.io)، چیپ میکسر (ChipMixer) و اخیراً سامورایی ولت (Samourai Wallet) و بیتکوین فاگ (Bitcoin Fog) صادر کرده‌اند.
رومن استرلینگوف، اپراتور روسی-سوئدی سرویس بیتکوین فاگ، هفته گذشته به ۱۲ سال زندان در آمریکا محکوم شد.
