به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، آرکهام روز پنجشنبه گزارشی درباره فعالیت‌های مخرب در این کیف پول منتشر کرد که در آن بیش از ۲۰ میلیون دلار ارز دیجیتال از کیف پولی که وجوه آن از هکرهای صرافی بیتفینکس در نیمه سال ۲۰۱۶ مصادره شده بود، منتقل شده است.
آرکهام روز پنجشنبه فاش کرد که ۲۰ میلیون دلار از USDC، aUSDC و اتریوم (ETH) به‌طور مشکوک از این آدرس به یک مهاجم منتقل شده است.
این ردیاب فعالیت‌های زنجیره‌ای بیان کرد:
ما معتقدیم مهاجم از قبل شروع به پولشویی وجوه از طریق آدرس‌های مشکوک مرتبط با یک سرویس پولشویی کرده است.
زک ایکس‌بی‌تی، کارشناس مشهور ارزهای دیجیتال، اشاره کرد که انتقال وجوه به سمت صرافی‌ها به نظر مشکوک می‌رسد.
اطلاعات آرکهام نشان داد که آخرین فعالیت در این کیف پول هفت ماه پیش انجام شده است، زمانی که کیف پول تقریباً دو میلیارد توکن TRUMP دریافت کرده بود.
کمتر از یک روز پس از هک مورد نظر، آرکهام فاش کرد که ۱۹.۳ میلیون دلار به کیف پول آسیب‌دیده، بازگردانده شده است که معادل ۸۸٪ از مبلغ اولیه توکن‌های به سرقت رفته است.
برخی از کاربران در اعلامیه آرکهام، زک ایکس‌بی‌تی را تگ کردند، اما او هنوز در مورد سوالات آنها درباره ادعای بازیابی وجوه نظری نداده است.
این اولین باری است که از ماه ژوئیه به این میزان به کیف پول‌های مرتبط با دولت آمریکا توجه شده است.
در آن زمان، آرکهام فاش کرد که دولت دو میلیارد دلار بیت‌کوین مصادره‌شده را به دو آدرس جدید تقسیم کرده است.
نظریه‌های مختلفی درباره اینکه چرا کیف پول وجوه را منتقل کرده وجود داشت، اما برخی از کارشناسان صنعت پیشنهاد کردند که این تصمیم ممکن است به اعلامیه صرافی بزرگ ارز دیجیتال، کوین‌بیس، که انتخاب شده بود تا خدمات نگهداری و معامله برای دارایی‌های دیجیتال در اختیار آژانس فدرال قرار دهد، مرتبط باشد.
با این حال، حرکت هفته گذشته به دلیل ماهیت مشکوک فعالیت، بسیار متفاوت از انتقال‌های ژوئیه بود.
خبر مربوط به این نفوذ اخیر حدود یک هفته پس از آن منتشر شد که پروتکل وام‌دهی چند زنجیره‌ای رادیانت کپیتال بیش از ۵۰ میلیون دلار مورد سرقت قرار گرفت و نگرانی‌هایی را درباره عدم اجرای تدابیر امنیتی قوی در یک پلتفرم ارز دیجیتال با اندازه رادیانت به وجود آورد.
در سپتامبر، اف بی آی (FBI) همچنین فاش کرد که آمریکا در سال گذشته بالاترین تعداد شکایات امنیتی مرتبط با ارزهای دیجیتال را ثبت کرده است.
افراد سالخورده بیشترین آسیب را در سالی که با گسترش کلاهبرداری‌های پشتیبانی مشتری، کلاهبرداری‌های مرکز تماس و کلاهبرداری‌های جعل دولت مواجه شد، متحمل شدند.
