به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، چوکومکا ویکتور اماچوکو ۳۹ ساله، روز دوشنبه از فرانسه به آمریکا مسترد شد و روز سهشنبه در دادگاه منطقهای نیویورک حاضر شد؛ جایی که اکنون با اتهاماتی از جمله هک، کلاهبرداری اینترنتی و سرقت هویت روبهرو است؛ اتهاماتی که در صورت اثبات، میتواند به دههها زندان منجر شود.
دادستانها اعلام کردند که از سال ۲۰۱۹، اماچوکو به همراه چند همدست مستقر در نیجریه با استفاده از ایمیلهای فیشینگ به شرکتهای تهیه اظهارنامه مالیاتی در ایالتهایی مانند نیویورک و تگزاس نفوذ کردهاند.
در یکی از این موارد در ماه می ۲۰۲۱، این افراد ایمیلی فیشینگ برای یکی از کارکنان یک شرکت مالیاتی مستقر در منهتن ارسال کردند که باعث آلوده شدن سیستم شرکت به بدافزار شد.
پس از نفوذ به سیستم، این افراد اطلاعات مالیاتی مشتریان شرکت را سرقت کرده و از آن برای اقدامات فریبکارانه استفاده کردند.
به گفته کریستوفر رایا، معاون مدیر دفتر افبیآی در نیویورک، اماچوکو متهم است که چندین طرح کلاهبرداری غیرقانونی را هدایت کرده؛ از جمله سرقت هویت، نفوذ به رایانهها از طریق فیشینگ هدفمند و سرمایهگذاریهای جعلی و با سوءاستفاده از دیگران، سود هنگفتی به جیب زده است.
بر اساس اسناد دادگاه، این گروه اطلاعات هویتی هزاران نفر را به سرقت برده و از آن برای ثبت اظهارنامههای مالیاتی جعلی در سطح ایالتی و فدرال استفاده کردهاند.
آنها در مجموع برای دریافت حدود ۸.۴ میلیون دلار درخواست بازپرداخت کردهاند و موفق به دریافت ۲.۵ میلیون دلار شدهاند.
این گروه همچنین با استفاده از هویتهای سرقتشده، ادعاهای جعلی برای دریافت وام از برنامه «وام آسیب اقتصادی در مواقع بحران» اداره کسبوکارهای کوچک آمریکا ثبت کردهاند و موفق به دریافت ۸۱۹ هزار دلار پرداخت جعلی شدهاند.
دادستان ایالات متحده، جی کلیتون، اعلام کرد که اماچوکو سعی در کلاهبرداری از سازمان مالیاتی آمریکا (IRS) و دیگر نهادهای دولتی داشته و همزمان در یک طرح جداگانه برای فریب سرمایهگذاران جهت سرمایهگذاری در شرکتهای فرضی نیز شرکت داشته است.
او از این طرحهای سرمایهگذاری جعلی میلیونها دلار سود برده است.
اتهام نفوذ رایانهای حداکثر ۵ سال زندان در پی دارد، در حالی که دو مورد اتهام «توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی» هر کدام میتوانند تا ۲۰ سال حبس داشته باشند.
دو اتهام دیگر مربوط به کلاهبرداری اینترنتی نیز حداکثر ۲۰ سال حبس دارند و اتهام اضافی «سرقت هویت فزاینده» مجازات اجباری دو سال زندان را به دنبال دارد.
در اسناد دادگاه، نام فرد دیگری به نام «کینگزلی اوچلوه اوتولو» نیز ذکر شده، اما مشخص نیست او کجاست یا آیا در بازداشت به سر میبرد یا خیر.
از زمان آغاز همهگیری کرونا که میلیاردها دلار از طریق این روشها به سرقت رفت، مقامات آمریکایی پیگرد مجرمان سایبری که از هویتهای سرقتی برای دریافت پولهای دولتی یا ارائه اظهارنامههای جعلی استفاده میکنند را شدت بخشیدهاند.
در سال ۲۰۲۱، یک شهروند روس به دلیل تلاش برای سرقت ۱.۵ میلیون دلار از بازپرداخت مالیاتی با روشی مشابه که شامل نفوذ به شرکتهای تهیه اظهارنامه مالیاتی بود، به ۶۰ ماه زندان محکوم شد.
شرکتهای امنیت سایبری بارها هشدار دادهاند که عملیات سازمانیافتهای از سوی مجرمان سایبری برای هدف قرار دادن شرکتهای تهیه اظهارنامه مالیاتی وجود دارد.
سازمان مالیاتی آمریکا (IRS) در سال ۲۰۲۲ بیش از ۵.۷ میلیارد دلار کلاهبرداری مالیاتی را شناسایی کرد.
