به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ یک مقام رسمی هندی ادعا کرد که پلیس دهلی باندی از مجرمان سایبری پیشرفته را منهدم و 4 نفر را به بهانه کلاهبرداری تسهیل وام‌های آنلاین از افراد ساده لوح دستگیر کرده است.
متهمان، دیپاک پاتوا (Deepak Patwa)، 23 ساله، سونیل کومار خاتیک (Sunil Kumar Khatik)، 34 ساله و دِو کیشان (Dev Kishan)، 32 ساله، همگی ساکن چیتورگاره، راجستان، شناسایی شدند.
پراناو تایال (Pranav Tayal)، معاون کمیسیونر پلیس (روهینی) گفت که مردی شکایتی را مطرح و ادعا کرد که پیامکی روی تلفن خود دریافت کرده که در آن پیوندی در مورد دریافت وام 2 میلیون روپیه است. معاون کمیسیونر پلیس اعلام کرد :
«این مرد جزئیات اولیه را در همان لینک آپلود و پس از آن یک تماس واتس‌آپ دریافت کرد و از او خواسته شد 5 درصد از مبلغ وام را پیشاپیش واریز کند که بعداً بازپرداخت خواهد شد.»
با این حال، پس از واریز مبلغ 40 هزار روپیه در 3 تراکنش، افراد مظنون از پاسخگویی به واتس‌آپ خودداری کردند.
در جریان تحقیقات، با ردیابی پول، معلوم شد که مبلغ کلاهبرداری شده به حساب‌های بانکی در «Neemuch»، مادیا پرادش (Madhya Pradesh) منتقل شده است. این مقام هندی اظهار داشت :
«در تجزیه و تحلیل بیشتر، معلوم شد که بیش از 75 میلیون روپیه طی 2 روز به حسابی واریز و ارز رمزنگاری شده یعنی «USDT» در پلتفرم‌های مختلف از پول تقلب شده خریداری شده است.»
با نظارت فنی مشخص شد که افراد متهم از منطقه چیتورگره راجستان در حال عملیات هستند که در پی آن پلیس عملیات‌های ضربتی انجام داد و هر 4 متهم دستگیر شدند.
متهم در بازجویی فاش کرد که ایده تقلب را از یوتیوب دریافت کرده‌اند. بنابر ادعای مقام هندی، آنها در اپلیکیشن تلگرام با تعدادی اتباع چینی تماس گرفتند که به بهانه تسهیل وام آنلاین از مردم کلاهبرداری می‌کردند.
مجرمان سایبری حساب‌های بانکی و سیم کارت‌های ثبت شده را با پرداخت 1.5 درصد به صاحبان حساب‌ها تهیه می‌کردند و از طریق تلگرام نیز همین مبلغ را در اختیار کلاهبرداران قرار می‌دادند.
متهم پول‌ها را در حساب‌های بانکی مختلف از طریق UPI دریافت و سپس با خرید USDT از پول تقلب شده در بایننس کریپتو صرافی، آن را به ارز دیجیتال تبدیل می‌کرد. تایال خاطرنشان کرد :
«متهم دستگیر شده پاتوا معمولاً کمیسیون دریافت و بعداً آن را به حساب خود و از طریق حواله بازخرید می‌کرد.»
در تحقیقات بیشتر، همچنین مشخص شد که آدرس IP شماره ادعایی واتس‌آپ متعلق به چین است. تایال توضیح داد :
«متهم دیپاک برای برقراری ارتباط با شماره واتس‌آپ ادعایی، پیام‌های دریافتی را به زبان چینی و ترجمه به زبان هندی با کمک مترجم گوگل ترجمه و همچنین نسخه خود را با کمک مترجم گوگل منتقل می‌کرد. رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و قربانیان بیشتری از متهمان در حال شناسایی هستند.»
