به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، در تاریخ ۳۰ آوریل، واحد جرائم اینترنتی دادستانی عمومی فرانکفورت به همراه پلیس فدرال جنایی آلمان (BKA) این پلتفرم را تعطیل کردند.
گفته می‌شود eXch برای پولشویی بخش بزرگی از وجوه سرقت‌شده در جریان هک ۱.۴۶ میلیارد دلاری صرافی بایبیت (Bybit) در فوریه مورد استفاده قرار گرفته است.
طبق بیانیه پلیس فدرال جنایی آلمان، پلیس زیرساخت‌های سرورهای eXch در آلمان، بیش از ۸ ترابایت داده و رمزارزهایی به ارزش حدود ۳۸.۲ میلیون دلار را توقیف کرده است.
این عملیات پس از آن سرعت گرفت که مدیران eXch اعلام کردند قصد دارند در تاریخ ۱ می فعالیت خود را متوقف کنند.
یکی از مدیران گفته بود این تصمیم به دلیل عملیات فعال فراآتلانتیکی برای تعطیلی اجباری پروژه و پیگرد قانونی پلیس به اتهام پولشویی و تروریسم اتخاذ شده است.
پلیس فدرال جنایی آلمان در این‌باره بیان کرد:
اپراتورهای پلتفرم اعلام کردند که به‌زودی سرویس خود را در تاریخ ۱ می ۲۰۲۵ متوقف خواهند کرد. مقامات این اقدام را پیش‌بینی کرده و شواهد و سرنخ‌های زیادی را پیش از آن جمع‌آوری کردند. با وجود فرصت آماده‌سازی کوتاه، پایگاه داده پلتفرم و دارایی‌های رمزارزی آن توقیف شد.
eXch خود را به عنوان یک صرافی مبتنی بر حفظ حریم خصوصی مالی معرفی می‌کرد؛ موضعی که به گفته محققان و نهادهای قضایی، آن را به بستر مناسبی برای پولشویی تبدیل کرده است.
پس از حمله سایبری به بایبیت، این صرافی eXch را به همکاری با هکرها برای پولشویی متهم و از آن درخواست کرد دارایی‌ها را مسدود کند؛ درخواستی که رد شد.
تحقیقات بعدی محققان امنیت سایبری نشان داد که گروه لازاروس وابسته به کره شمالی پس از حمله، بخشی از وجوه را از طریق eXch منتقل کرده است.
شرکت تحقیقاتی بلاک‌چین الیپتیک (Elliptic) تخمین زده که بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از رمزارزهای دزدیده‌شده بایبیت از طریق eXch جابجا شده‌اند؛ اگرچه eXch ادعا کرده تنها مقدار ناچیزی از آن وجوه را دریافت کرده است.
یکی از مدیران eXch در پاسخ به درخواست برای اظهار نظر واکنشی نشان نداد.
محققان آلمانی تخمین می‌زنند که از زمان راه‌اندازی این سرویس در سال ۲۰۱۴ تاکنون، حدود ۱.۹ میلیارد دلار رمزارز از طریق آن جابه‌جا شده است.
خدمات eXch هم در وب‌سایت‌های معمولی (clearnet) و هم در دارک‌وب در دسترس بوده است.
آن‌ها همچنین اعلام کردند یافته‌های این عملیات می‌تواند به روشن شدن تعداد زیادی از جرائم سایبری دیگر نیز کمک کند.
