ارتباط صرافی ارز دیجیتال WEX با عاملان ایرانی باج‌افزار سم‌سم!

به گزارش کارگروه امنیت سایبربان؛ بر اساس بیانیه‌ای از شرکت خدمات مشاوره‌ای PwC، گفته می‌شود که دو ایرانی که باج افزار «سم‌سم» را ساخته‌اند با صرافی WEX ارتباط داشته‌اند و ممکن است از آن برای پولشویی میلیون‌ها دلار درآمد غیرقانونی خود استفاده کرده باشند.

فرامرز شاهی سوندی و محمدمهدی شاه‌منصوری، نوامبر گذشته توسط وزارت دادگستری ایالات متحده به طراحی باج‌افزار سم‌سم و اخاذی و باج‌گیری از بیمارستان‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی و دولت‌های محلی این کشور محکوم شده‌ بودند. در کیفرخواست مطرح‌شده است که آن‌ها ۶ میلیون دلار از این باج‌خواهی به دست آورده‌اند و همچنین باعث خسارت ۳۰ میلیون دلاری به قربانیان شده‌اند.

در آن زمان، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC)، دو ایرانی دیگر به نام‌های علی خوراشادی‌زاده و محمد قربانیان را به فهرست ویژه افراد تسهیل‌کننده تراکنش‌ها و معاملات مالی باج‌افزار سم‌سم افزود.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه، آدرس‌های بیت کوین مرتبط با خوراشادی‌زاده و قربانیان را با دیگر اطلاعات شناسایی، مانند آدرس‌ فیزیکی، جعبه‌های پستی، آدرس ایمیل و اسامی مستعار آن‌ها مرتبط کرده است.

شرکت PwC اعلام کرد که آدرس‌های ارائه شده توسط OFAC را بررسی کرده و دریافته است که دو صرافی EnExchanger و Iranvisacart به خوراشادی‌زاده و قربانیان مرتبط‌ هستند و اجازه می‌دهند که پرداخت‌ها از طریق WEX انجام شود. اف‌بی‌آی (FBI) پیش‌تر نیز این دو سایت را به پولشویی مرتبط کرده بود.

این شرکت در ادامه افزود:

به‌عنوان‌مثال، وب‌سایت EnExchanger تعدادی جفت ارز را لیست کرده است. یکی از تبادلات ارز دیجیتال پیشنهادشده، WEX-code به دلار آمریکا است. این کد اجازه انتقال مستقیم سرمایه از کاربران WEX را می‌دهد.

علاوه بر این، PwC با اشاره به مدارک شرکتی که فعالیت‌های غیرقانونی ارز دیجیتال را دنبال می‌کند، اذعان داشت که WEX/BTC-e و صرافی ارز دیجیتال واقع در اسلواکی برای پولشویی بیت کوین توسط سازمان مخربی به نام «بلو آتنا» مورداستفاده قرار گرفته‌اند.

شرکت PwC دراین‌باره گفته است:

استفاده از صرافی ایرانی و صرافی واقع در اسلواکی نشان می‌دهد که این سازمان مخرب به استفاده از صرافی‌های کمتر شناخته‌شده توجه و علاقه نشان می‌دهند. به‌احتمال‌زیاد به این دلیل است که صرافی‌های شناخته‌شده و مشهورتر برای شناسایی فعالیت‌های غیرقانونی برنامه‌های نظارتی اجرا می‌کند.

صرافی WEX از خرابه‌های پلتفرم BTC-e پس از بسته شدن توسط مقامات مجری قانون بین‌المللی در سال ۲۰۱۷، شکل گرفت. در همان زمان، الکساندر وینیک (Alexander Vinnik)، مدیر این صرافی، به خاطر ادعاهایی مبنی بر پول‌شویی ۴ میلیارد دلاری که با استفاده از بیت کوین از سال ۲۰۱۱ انجام شده بود، دستگیر شد.

شرکت PwC در گزارشش نوشته است:

وکس بیشتر به علت مشارکت در پولشویی ۴ میلیارد دلار، انتقال وجوه به منظور تسهیل عملیات سازمان‌های مخرب ردیابی شده به وسیله PwC مثل بلو آتنا و مسئولیت نقد کردن ۹۵ درصد پرداخت‌های باج‌افزاری از سال ۲۰۱۴ شناخته شده است.

در اکتبر سال ۲۰۱۸، صرافی ارز دیجیتال فایننس اکانت‌هایی را که بیشتر از ۹۳,۰۰۰ هزار اتر از دو کیف پول که به‌طور غیرمستقیم به WEX/BTE-e مرتبط بودند را مسدود کرد.