به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، این در حالی است که او پیش‌تر در تحقیقات علیه همین مجرم نقش داشته است.
پال چولز، ۴۲ ساله، روز چهارشنبه در دادگاه عالی لیورپول به ۵ سال و نیم زندان محکوم شد.
او پیش‌تر به اتهامات دزدی، انتقال دارایی‌های مجرمانه و پنهان‌سازی دارایی‌های مجرمانه اعتراف کرده بود.
چولز در تحقیقاتی مشترک بین آژانس ملی جرم بریتانیا (NCA) و اف بی آی (FBI) درباره بازار غیرقانونی جاده ابریشم (Silk Road) مشارکت داشت؛ تحقیقاتی که منجر به بازداشت «توماس وایت» شد؛ مردی اهل لیورپول که پس از تعطیلی سیلک رود (جاده ابریشم) توسط اف بی آی در سال ۲۰۱۳، نسخه دوم این بازار را راه‌اندازی کرده بود.
توماس وایت یکی از چندین نفر در بریتانیا بود که در ارتباط با این عملیات محکوم شد.
او در نوامبر ۲۰۱۴ بازداشت شد؛ در آن زمان، چولز مسئول تحلیل دستگاه‌های ضبط‌شده از وایت و استخراج داده‌ها و ارزهای دیجیتال از آن‌ها بود.
در نتیجه این کار، پلیس موفق به توقیف ۹۷ بیت‌کوین از وایت شد.
اما در سال ۲۰۱۷، در حالی که وایت در بازداشت بود، ۵۰ عدد از آن بیت‌کوین‌ها — که در آن زمان نزدیک به ۶۰ هزار پوند (۸۰ هزار دلار) ارزش داشتند و امروز حدود ۴.۴ میلیون پوند (۵.۹ میلیون دلار) ارزش دارند — به‌طرز مرموزی از «کیف‌پول بازنشستگی» او ناپدید شدند.
وایت منکر این شد که خودش به کیف‌پول دسترسی پیدا کرده باشد و به بازرسان گفت که گمان می‌کند فردی از داخل آژانس ملی جرم این دارایی‌ها را برداشت کرده، چرا که کلیدهای خصوصی کیف‌پول در اختیار این نهاد بوده است.
تا اواخر سال ۲۰۲۱، بازرسان تصور می‌کردند این بیت‌کوین‌ها دیگر قابل ردیابی نیستند و پرونده را مختومه کردند.
اما پس از تحقیقاتی توسط پلیس «مرسی‌ساید»، مشخص شد که چولز به‌طور پنهانی به کیف‌پول وایت دسترسی پیدا کرده و بیت‌کوین‌های دزدیده‌شده را از طریق صرافی‌های دارک‌نت به آدرس‌های عمومی تحت کنترل خودش منتقل کرده است.
پلیس اعلام کرد که چولز این بیت‌کوین‌ها را همچنین از طریق کارت‌های نقدی کریپتوپی (Cryptopay) به پول نقد تبدیل کرده و از این دزدی بیش از ۶۱۳ هزار پوند (۸۲۰ هزار دلار) سود برده است.
پلیس مرسی‌ساید در بیانیه‌ای اعلام کرد:
افسران یک آیفون پیدا کردند که چولز را به یک حساب مرتبط با انتقال بیت‌کوین مرتبط می‌کرد. همچنین سابقه جست‌وجوهای اینترنتی درباره صرافی‌های رمزارزی در آن دیده می‌شد. چند دفترچه نیز در دفتر کار چولز کشف شد که شامل نام کاربری، گذرواژه و صورت‌حساب‌هایی مرتبط با حساب‌های رمزارزی وایت بودند.
سرپرست بخش اطلاعات پلیس مرسی‌ساید، «جان بلک»، اظهار کرد:
برای همه بسیار ناامیدکننده خواهد بود که ببینند فردی که مأمور اجرای قانون است، خود در همان جنایتی دست داشته که باید با آن مقابله می‌کرد. این پرونده به‌روشنی نشان می‌دهد که هیچ‌کس فراتر از قانون نیست. وقتی مشخص شد که یکی از افسران آژانس ملی جرم بیت‌کوین‌ها را دزدیده، افسران ما تحقیقات گسترده‌ای برای کشف مدارکی که چولز سعی در پنهان‌کردن آن‌ها داشت، انجام دادند که کاملاً با حمایت آژانس ملی جرم همراه بود.
سخنگوی آژانس نیز تاکید کرد که این آژانس نگرانی عمومی را از این پرونده درک می‌کند و کاملاً با آن شریک است و تأکید کرد که چولز به دلیل «تخلف فاحش» از کار برکنار شده است.
الکس جانسون، دادستان ویژه از سازمان خدمات دادستانی سلطنتی (CPS)، عنوان کرد:
درون آژانس ملی جرم بریتانیا، پال چولز فردی حرفه‌ای، آگاه از دارک‌وب و رمزارزها شناخته می‌شد. او از موقعیت خود در این پرونده سوءاستفاده کرد و با برنامه‌ریزی‌ای که گمان می‌کرد هیچ‌گاه مورد ظن قرار نخواهد گرفت، به منافع شخصی خود پرداخت. پس از دزدیدن رمزارز، چولز تلاش کرد مسیر را گم کند و آثار جرم را با انتقال بیت‌کوین‌ها به سرویس‌های مختلط‌کننده (mixing services) بپوشاند تا مسیر تراکنش‌ها پنهان بماند. او از این فعالیت مجرمانه پول زیادی به دست آورد، و مجازات برای این فساد کاملاً شایسته و ضروری است.
