به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، مقامات آمریکایی اعلام کردند این پلتفرم از سال ۲۰۱۹ تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پول حاصل از جرایم سایبری و باجافزارها را شستوشو داده است.
وزارت خزانهداری آمریکا ابتدا در سال ۲۰۲۲ گارانتکس (Garantex) را تحریم کرده بود، اما اکنون این تحریمها شامل شرکت جانشین آن یعنی گرینکس (Grinex)، سه مدیر اجرایی، و شش شرکت وابسته در روسیه و قرقیزستان نیز میشود.
جان هارلی، معاون وزارت خزانهداری، تأکید کرد که استفاده از صرافیهای رمزارزی برای شستوشوی پول تهدیدی برای امنیت ملی و اعتبار شرکتهای قانونی فعال در حوزه داراییهای مجازی است.
این اقدام پس از همکاری اف بی آی (FBI) و نیروهای امنیتی فنلاند و آلمان برای توقیف سرورهای گارانتکس و حذف وبسایتهای آن صورت گرفت.
گارانتکس که در سال ۲۰۱۹ تأسیس شد، پس از حمله روسیه به اوکراین در ۲۰۲۲ نقش پررنگی در دور زدن تحریمهای مالی روسیه ایفا کرد.
کاربران میتوانستند با تحویل روبل در دفاتر مسکو و سنپترزبورگ، رمزارز دریافت کرده و آن را به ارزهای خارجی تبدیل کنند.
مقامهای آمریکایی و اروپایی این صرافی را متهم کردهاند که ابزاری برای مجرمان سایبری، باندهای تبهکاری و حتی گروههای تروریستی بوده است.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد دو نفر به نامهای آلکسی بسچیوکوف (لیتوانیایی) و الکساندر میرا سردا (روس) از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ این پلتفرم را اداره کردهاند.
بسچیوکوف در هند بازداشت شد، اما سردا هنوز آزاد است.
وزارت خارجه آمریکا برای دستگیری او ۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرده است.
اسناد دادگاه نشان میدهد که گارانتکس با تغییر مداوم کیفپولهای رمزارزی روزانه، تحریمها را دور میزد و حتی پس از تحریم ۲۰۲۲ نیز با نهادهای آمریکایی تراکنش انجام میداد.
اتحادیه اروپا نیز در مارس ۲۰۲۵ تحریمهایی مشابه علیه این شرکت اعمال کرد.
پس از ضربه امنیتی در مارس، گارانتکس مشتریان خود و سرمایهها را به گرینکس منتقل کرد و برای جبران زیانها توکنی به نام A7A5 (پشتیبانیشده با روبل و صادرشده توسط یک شرکت قرقیزی) ارائه داد.
اکنون گرینکس میلیاردها دلار تراکنش انجام داده و عملاً جایگزین گارانتکس شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که تراکنشهای مرتبط با این صرافی به گروههای باجافزاری مشهور مانند کانتی (Conti)، بلک باستا (Black Basta)، ریوک (Ryuk)، لاکبیت (LockBit)، نت واکر (NetWalker) و فونیکس کریپتو لاکر (Phoenix Cryptolocker) متصل بودهاند.
علاوه بر سردا، نام سرگئی مندیلیف (همبنیانگذار) و پاول کاراواتسکی نیز در فهرست تحریمها قرار گرفته است.
یک گزارش امنیتی نشان داد شبکه پیچیدهای از شرکتها به گارانتکس کمک میکرده تا تحریمها را دور بزند.
کارشناسان اقدام اخیر آمریکا را مثبت ارزیابی کرده و هشدار دادند که استفاده از استیبلکوینهای دلاری و روبلی برای فرار از تحریمها رو به افزایش است.
