تحریم آمریکا علیه شبکه‌های کلاهبرداری سایبری در میانمار و کامبوج

به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، به گفته مقامات آمریکایی، این مراکز که عمدتاً توسط اتباع میانماری، کامبوجی و چینی اداره می‌شوند، بیش از ۱۰ میلیارد دلار خسارت به مردم آمریکا وارد کرده‌اند.

این تحریم‌ها ۹ فرد و شرکت درگیر در فعالیت‌های کلاهبرداری در منطقه Shwe Kokko در میانمار و همچنین چهار فرد و شش شرکت در کامبوج را هدف قرار داده است.

دولت آمریکا اعلام کرد این اقدام برای جلوگیری از ادامه کلاهبرداری‌های اینترنتی، کار اجباری، سوءاستفاده جسمی و جنسی و سرقت از شهروندان صورت گرفته است.

بیشتر کلاهبرداری‌ها از طریق طرح‌های دوستی و عاشقانه جعلی یا پیشنهادهای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دروغین و رمزارزها انجام می‌شود.

قربانیان اغلب ترغیب می‌شوند مبالغ بیشتری واریز کنند تا سرمایه اولیه خود را بازپس گیرند.

در میانمار، تمرکز تحریم‌ها بر ارتش ملی کارن (KNA) است که با ارتش میانمار همکاری کرده و کنترل ایالت کارن را در دست گرفته است.

رهبران این گروه با قاچاق انسان و فروش خدمات به مراکز کلاهبرداری در شهر مرزی Shwe Kokko سودهای هنگفتی به دست می‌آورند.

هزاران نفر با وعده‌های شغلی دروغین به این مراکز کشانده شده و به اجبار در کلاهبرداری‌ها علیه مردم آمریکا، اروپا و چین مشارکت داده می‌شوند.

افراد کلیدی شامل ساچیت تو و هم‌پیمانانش هستند که سال‌هاست تحت تحریم‌های آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا قرار دارند.

او همراه با شی ژیچیانگ، یکی از بزرگ‌ترین مراکز کلاهبرداری Shwe Kokko را اداره می‌کند که علاوه بر کلاهبرداری، از قمار و روسپی‌گری نیز سود می‌برد.

شرکت‌های متعدد وابسته به این افراد از جمله شرکت چیت لین میاینگ (Chit Linn Myaing Company) و سووی مینت تانگ ین (Shwe Myint Thaung Yinn) نیز تحریم شدند.

در کامبوج، تمرکز تحریم‌ها بر کازینوهایی است که به ظاهر قانونی اما در عمل مراکز کلاهبرداری تحت مدیریت باندهای جنایی چینی هستند.

شهر Sihanoukville و کازینوهایی مانند کازینو گلدن سان اسکای (Golden Sun Sky Casino) و کازینو هنگ هی (Heng He Casino) به عنوان پایگاه اصلی کلاهبرداری‌های رمزارزی معرفی شدند.

افرادی چون چن آی لن، ژو آیمین و سو لیانگشنگ و شرکت‌هایشان شامل تی سی کپیتال (T C Capital)، بانک اچ اچ (HH Bank) و شرکت سرمایه گذاری کی بی اکس (KBX Investment) در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.

بسیاری از این مراکز با قاچاق نیروی کار اداره شده و بخشی از درآمدها از طریق کازینوها پول‌شویی می‌شود.

یکی از چهره‌های کلیدی، ترای فیپ (Try Pheap)، میلیاردر بانفوذ کامبوج است که روابط نزدیکی با رهبران سیاسی این کشور دارد و پیش‌تر نیز به دلیل نقض حقوق بشر تحت تحریم آمریکا قرار گرفته بود.

مقامات آمریکایی تأکید کردند که صنعت کلاهبرداری سایبری در جنوب شرق آسیا نه تنها تهدیدی برای امنیت مالی مردم آمریکا است، بلکه هزاران نفر را در شرایط برده‌داری مدرن گرفتار کرده است.