به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان، بازرسان فرانسوی اعلام کردند که تحقیقات قضایی در مورد پولشویی، کلاهبرداری مالیاتی و سایر اتهامات در بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان را آغاز کردهاند.
بخش جرایم اقتصادی و مالی دفتر دادستانی عمومی پاریس (JUNALCO) در بیانیهای اعلام کرد که این تحقیقات شامل پولشویی در ارتباط با قاچاق مواد مخدر است.
سخنگوی بخش جرایم اقتصادی و مالی دفتر دادستانی عمومی پاریس گفت:
این تحقیقات در حال بررسی بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ است که شامل جرایمی است که در فرانسه و همچنین در تمام کشورهای اتحادیه اروپا انجام شده است. این اقدام پس از شکایت کاربرانی صورت گرفت که ادعا میکنند پس از سرمایهگذاری از طریق پلتفرم این صرافی، پول خود را ازدستدادهاند.
کاربران ادعا میکنند که این پلتفرم بدون کسب تأییدیههای لازم ،معامله انجام داده است.
بایننس در چندین کشور با پروندههای قضایی و تحقیقاتی مواجه است.
دادگاه عالی ایالات متحده اجازه داد تا پروندهای علیه بایننس و بنیانگذار آن، چانگ پنگ ژائو تشکیل شود. این شکایت شامل سرمایهگذارانی میشد که بایننس را به فروش غیرقانونی توکنهای ثبتنشده متهم میکردند که بسیاری از این توکنها ارزش خود را از دست دادند.
در ماه دسامبر، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایهگذاری استرالیا (ASIC) اقدامات قانونی علیه بایننس را آغاز کرده و این پلتفرم را به طبقهبندی نادرست سرمایهگذاران خرد و محرومکردن آنها از حفاظتهای ضروری مصرفکننده متهم کرده است.
