شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا از شرکت‌های رمزارزی

به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) روز دوشنبه علیه شرکت‌های موروکوین تک (Morocoin Tech)، برژ بلاکچین تکنولوژی (Berge Blockchain Technology)، سیرکور (Cirkor)، ای آی ولث (AI Wealth)، لین ولث (Lane Wealth)، بنیاد آموزش سرمایه گذاری هوش مصنوعی (AI Investment Education Foundation) و بنیاد فناوری زنیث است (Zenith Asset Tech Foundation) اقامه دعوی کرد.

وکلای کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در شکایتی ۲۹ صفحه‌ای اعلام کردند که این شرکت‌ها «باشگاه‌های سرمایه‌گذاری» را در واتساپ اداره می‌کردند که کاربران را از طریق تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی جذب می‌کرد.

بسیاری از این تبلیغات از ویدئوهای دیپ‌فیکِ افراد شناخته‌شده حوزه مالی استفاده می‌کردند و در گروه‌ها نیز استادان جعلی حضور داشتند که درباره اقتصاد و سهام اظهار نظر می‌کردند.

این شرکت‌ها که از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵ این گروه‌ها را اداره می‌کردند، گفت‌وگوها را با توصیه‌های سرمایه‌گذاری تولیدشده توسط هوش مصنوعی پر می‌کردند و سپس، بنا بر ادعای کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، از اعضا می‌خواستند در پلتفرم‌های معاملاتی موروکوین، برژ و سیرکور حساب رمزارزی باز کنند.

اعضای ساختگی گروه نیز اسکرین‌شات‌های دست‌کاری‌شده از معاملات موفق و سودهای غیرواقعی رمزارزی را به اشتراک می‌گذاشتند.

این پلتفرم‌ها مدعی داشتن «مجوزهای دولتی» بودند و به اعضای گروه واتساپی همچنین «عرضه توکن‌های امنیتی» پیشنهاد می‌شد؛ ادعاهایی که همگی جعلی بودند.

زمانی که سرمایه‌گذاران برای برداشت پول خود اقدام می‌کردند، از آن‌ها خواسته می‌شد کارمزدهای اضافی پرداخت کنند.

۱۴ میلیون دلار سرقت‌شده از قربانیان به بانک‌ها و کیف‌پول‌های رمزارزی خارج از کشور منتقل شد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا بخشی از این وجوه را به حساب‌های بانکی متعلق به افراد چینی یا برمه‌ای در جنوب‌شرق آسیا ردیابی کرده است.

یکی از سرمایه‌گذاران موروکوین هفت حواله بانکی جداگانه به مجموع بیش از یک میلیون دلار به حساب‌هایی در چین و هنگ‌کنگ ارسال کرده بود و یکی از سرمایه‌گذاران سیرکور نیز بیش از ۱.۴ میلیون دلار به بانکی در اندونزی حواله کرده بود.

لورا دالِرد، رئیس واحد امنیت سایبری و فناوری‌های نوظهور کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، بیان کرد:

این پرونده نمونه‌ای بسیار رایج از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد که با پیامدهای ویرانگر، سرمایه‌گذاران خرد آمریکایی را هدف قرار می‌دهد.

این شکایت در دادگاه منطقه‌ای ایالت کلرادو ثبت شده و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا خواستار اعمال جریمه‌های مدنی علیه شرکت‌های دخیل در این طرح است.

همه این شرکت‌ها در ایالت‌های واشنگتن یا کلرادو به ثبت رسیده بودند.

چندین عضو گروه واتساپی در شبکه‌های اجتماعی پیش‌قدم شدند و به دیگران هشدار دادند که توصیه‌های ارائه‌شده کلاهبردارانه است.

دست‌کم یک نفر زیان ۱۵۶ هزار دلاری خود را به پلیس محلی گزارش کرده و در متن شکایت، نام چندین قربانی آمده است که هزاران دلار برای کلاهبرداران ارسال کرده یا برای سرمایه‌گذاری در این طرح، وام‌های سنگین گرفته‌اند.

نهادهای نظارتی در ایالت‌های واشنگتن و آرکانزاس پیش‌تر تأیید کرده بودند که پس از کلاهبرداری از ساکنان این ایالت‌ها، شکایت‌هایی درباره چند شرکت دریافت کرده‌اند.

همه این شرکت‌ها وب‌سایت‌های خود را حذف کرده‌اند یا تقریباً هیچ حضور فعالی در اینترنت ندارند.

طرح شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در شرایطی مطرح می‌شود که مقامات آمریکایی به دنبال اقدامات قاطع‌تر علیه شبکه‌های کلاهبرداری مستقر در جنوب‌شرق آسیا هستند؛ شبکه‌هایی که سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار از آمریکایی‌ها سرقت می‌کنند.

ایالات متحده ماه گذشته یک کارگروه چندنهادی تشکیل داد تا مراکز کلاهبرداری سایبری در میانمار، کامبوج و لائوس را هدف قرار دهد.

دو هفته پیش نیز وزارت دادگستری آمریکا وب‌سایتی را که توسط چندین مرکز کلاهبرداری مستقر در میانمار برای جعل هویت پلتفرم قانونی معاملات فارکس و کالا به نام تیک میل (TickMill) استفاده می‌شد، برچید.