به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، بر اساس گزارشی جدید از شرکت اطلاعات بلاکچین تی آر ام لبز (TRM Labs)، صرافیهای ثبتشده در قرقیزستان بارها توسط نهادهای روسی تحت تحریم مورد استفاده قرار گرفتهاند.
بسیاری از این ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) ظاهراً شرکتهای صوری هستند که اغلب از آدرسهای مسکونی، اطلاعات تماس و مؤسسان یکسان در چندین نهاد استفاده میکنند.
برخی از این ارائهدهندگان خدمات رمزارزی ثبتشده در قرقیزستان هیچ فعالیت تجاری آشکاری یا پلتفرم عمومی برای کاربران نداشتهاند.
برخی شماره تلفنهای مشترکی با شرکتهای لجستیکی داشتهاند و برخی دیگر مؤسسانی داشتهاند که سابقهای در زمینه کسبوکار یا رمزارز نداشتهاند.
برخی از این نهادها همچنین زیرساخت کیفپول دیجیتال و الگوهای رفتاری مشابهی با گارانتکس (Garantex)، یک صرافی رمزارزی پرخطر روسی که در سال ۲۰۲۲ توسط آمریکا تحریم و از دسترس خارج شد، داشتهاند.
پژوهشگران میگویند که ممکن است برخی از شرکتهای ثبتشده در قرقیزستان توسط همان افرادی که پشت صرافی گارانتکس بودهاند، اداره شوند.
از زمان تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، کرملین به طور فزایندهای به شبکههای مالی جایگزین برای تأمین مالی جنگ و خرید فناوریهای حساس متکی شده است.
قرقیزستان به یکی از مراکز لجستیکی و مالی محبوب برای مسکو تبدیل شده است.
کالاهایی مانند نیمههادیها، قطعات پهپاد و تجهیزات ضدپهپاد که اغلب به عنوان تجهیزات با کاربرد دوگانه در نظر گرفته میشوند، از کشورهایی مانند چین صادر شده و از طریق قرقیزستان به روسیه منتقل شدهاند.
قوانین رمزارزی دوستانه در قرقیزستان نیز به این فعالیتها کمک کردهاند.
قانونی که در سال ۲۰۲۲ تصویب شد، داراییهای مجازی را بهعنوان داراییهای دارای حمایت قانونی به رسمیت شناخت و رژیم مجوزدهی برای کسبوکارهای رمزارزی ایجاد کرد که آنها را تحت نظارت رسمی قرار میدهد.
این روزنه رمزارزی قرقیزستان، بخشی از تلاش گستردهتر روسیه برای بازسازی ساختار اقتصادی خود در برابر تحریمهای غرب است.
کرملین همچنین در حال نهادینهکردن دور زدن تحریمها در داخل کشور است.
مدرسه عالی اقتصاد مسکو اخیراً یک برنامه کارشناسی ارشد راهاندازی کرده است تا دانشجویان را برای حرکت در مسیر محدودیتهای تجاری و مالی غرب آموزش دهد؛ نشانهای از اینکه دولت روسیه ارزش بلندمدتی در توسعه اقتصادی مقاوم در برابر تحریمها میبیند.
کشورهای غربی به طور فزایندهای زیرساخت در حال گسترش دور زدن تحریمهای روسیه را زیر ذرهبین قرار دادهاند.
در ماه ژوئن، مقامات آمریکایی یک شهروند روسی مقیم نیویورک را به استفاده از شرکت رمزارزی خود برای انتقال فناوری حساس آمریکایی و وجوه مالی به نمایندگی از بانکهای تحت تحریم روسیه متهم کردند.
پژوهشگران تی آر ام لبز اظهار کردند:
دولتها و نهادهای مجری قانون که میخواهند با ابزارهای دور زدن تحریمهای روسیه مقابله کنند، باید فوراً با مقامات قرقیزستان برای رعایت مقررات همکاری مستقیم داشته باشند. در غیر این صورت، روسیه میتواند همین الگو را در کشورهای همسایه تکرار کند.
