به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ مقامات اماراتی 2 شبکه بینالمللی پولشویی، به ارزش مجموعاً 641 میلیون درهم، را در دبی خنثی کردند. این شبکهها از روشهای پیچیدهای برای پنهان کردن منشأ وجوه غیرقانونی استفاده کردند که چندین کشور و نهاد را در بر میگرفت.
در پرونده اول، دادستانی دبی یک اماراتی، ۲۱ تبعه بریتانیایی، 2 آمریکایی، یک تبعه چک و 2 شرکت محلی را به پولشویی ۴۶۱ میلیون درهم متهم کرد. این وجوه از طریق شرکتهای متعلق به امارات و با استفاده از اسناد جعلی و اظهارنامههای گمرکی جعلی از انگلیس به امارات منتقل شده است. مقامات فاش کردند که وجوه به دروغ به عنوان درآمد حاصل از تجارت قانونی ارائه شده است. این پرونده به دادگاه کیفری بدوی دبی ارجاع شده است.
در یک عملیات جداگانه، مقامات دبی شبکهای را کشف کردند که از ارزهای دیجیتال برای 180 میلیون درهم پولشویی استفاده میکرد. این طرح شامل 30 فرد و 3 شرکت فعال در سراسر بریتانیا و دبی بود. بررسیها نشان داد که واسطههای ارزهای دیجیتال بدون مجوز در هر 2 منطقه، پولشویی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری و فرار مالیاتی را تسهیل میکنند. مظنونان اصلی شامل 2 هندی و یک تبعه بریتانیایی هستند که این طرح پیچیده را سازماندهی کردند.
واحدهای مبارزه با پولشویی دبی با همکاری مرکز امنیت اقتصادی دبی، واحد اطلاعات مالی امارات متحده عربی، گمرک دبی و وزارت دادگستری، حسابهای بانکی این شبکه را مسدود و مظنونان را دستگیر کردند. هر 2 مورد بر تعهد دبی به مبارزه با جرایم مالی و سایبری و حفظ امنیت اقتصادی تأکید میکند.
این اقدامات قاطع، رویکرد عدم تحمل امارات در قبال پولشویی و اقدامات پیشگیرانه آن برای خنثی کردن شبکههای جهانی جرم و جنایت مالی را برجسته میکند.
