به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، رومن استرلینگوف، ۳۶ ساله، از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ سرویس مخلوطکننده ارز دیجیتال بیتکوین فاگ (Bitcoin Fog) را اداره میکرد و در این مدت ۱.۲ میلیون بیتکوین، به ارزش حدود ۴۰۰ میلیون دلار در زمان تراکنشها، را پردازش کرده بود.
به گفته وزارت دادگستری آمریکا (DoJ)، بیشتر این وجوه به تراکنشهای بازارهای دارک وب برای خرید و فروش مواد مخدر، جرایم مرتبط با کامپیوتر، سرقت هویت و محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان مرتبط بوده است.
این حکم پس از آن صادر شد که هیئت منصفه در ماه مارس امسال، استرلینگوف را به اتهام توطئه برای پولشویی، اداره کسبوکار انتقال پول بدون مجوز و انتقال پول بدون مجوز در منطقه کلمبیا مجرم شناخت.
نیکول آرگنتیری، معاون دادستان کل و رئیس بخش جنایی وزارت دادگستری، بیان کرد:
رومن استرلینگوف بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از عواید غیرقانونی را از طریق سرویس مخلوطکننده ارز دیجیتال خود، بیتکوین فاگ، پولشویی کرده است. سرویس او برای مجرمانی که به دنبال پنهان کردن پول کثیف بودند، در دسترس بود. از طریق عملیات غیرقانونی پولشویی خود، استرلینگوف به مجرمان در پولشویی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، جرایم رایانهای، سرقت هویت و سوءاستفاده جنسی از کودکان کمک کرد. صدور حکم امروز نشاندهنده تعهد وزارت دادگستری به مجازات افرادی است که تسهیلکننده فعالیتهای جنایی هستند.
استرلینگوف همچنین به پرداخت بیش از ۳۹۵ میلیون دلار و مصادره ارز دیجیتال و سایر داراییها به ارزش ۱.۸ میلیون دلار، و همچنین داراییهای کیف پول بیتکوین فاگ به ارزش ۱۳۴۵ بیتکوین (حدود ۱۰۳ میلیون دلار) محکوم شد.
مخلوطکنندههای ارز دیجیتال یکی از روشهای محبوب برای پنهان کردن منبع وجوه توسط مجرمان هستند و تحقیقات بلاکچین را منحرف میکنند.
ماموران قانونی سالهاست که در حال مقابله با اپراتورهای این خدمات هستند.
در فوریه ۲۰۲۳ مشخص شد که مخلوطکنندهای به نام بلندر (Blender)، که بهطور گسترده توسط هکرهای کره شمالی استفاده میشد، به سنباد (Sinbad) تغییر نام داده است تا از تحریمها و نظارتها فرار کند.
استرلینگوف در آوریل ۲۰۲۱ پس از تبلیغ بیتکوین فاگ در یک صفحه توییتر و از طریق یک سایت کلیرنت دستگیر شد.
