به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، این کلاهبرداری‌ها فرصت‌های سرمایه‌گذاری غیرواقعی ارائه می‌دهند و وعده بازدهی جذاب و بدون ریسک در مدت زمان کوتاهی می‌دهند.
از قربانیان خواسته می‌شود که هزینه‌های پیش‌پرداخت را بپردازند و وجوه را به حساب‌های بانکی ناشناس انتقال دهند.
مجرمان از اسامی مختلفی استفاده کرده و خود را به‌عنوان بانک‌ها یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز جا می‌زنند و از نام‌ها، لوگوها، اعتبارنامه‌ها و وب‌سایت‌های معتبر برای تبلیغ این طرح‌های کلاهبرداری بهره می‌گیرند.
آن‌ها گروه‌های عمومی در تلگرام ایجاد می‌کنند تا با استفاده از نظرات جعلی و ادعای غیرواقعی برای تصدیق محتوا، سرمایه‌گذاران را جذب کنند.
سرمایه‌گذاران علاقه‌مند، سپس به افراد خاصی ارجاع داده می‌شوند که از آن‌ها می‌خواهند مبالغی را به حساب‌های شخصی واریز کنند.
این مجرمان به‌طور نادرست ادعا می‌کنند که نهادها و طرح‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها توسط مقامات تأیید شده‌اند، در حالی که این‌گونه نیست.
به مردم هشدار داده شده است که فریب این پیشنهادات را نخورند، زیرا بازده سرمایه‌گذاری وعده داده‌شده معمولاً غیرواقعی و ناپایدار است.
قربانیان اغلب تحت فشار قرار می‌گیرند تا تصمیمات عجولانه‌ای بگیرند، به‌بهانه اینکه پیشنهاد فقط برای مدت محدودی معتبر است، که این یک تاکتیک برای جلوگیری از بررسی بیشتر است.
همچنین تأکید شده است که افرادی که در این کلاهبرداری‌ها دخیل هستند یا آن‌ها را تسهیل می‌کنند، مانند اجاره دادن یا قرض دادن حساب‌های بانکی و شماره‌های تلفن برای این منظور، ممکن است تحت ماده 109 (معاونت در جرم)، 120B (توطئه مجرمانه)، 411 (دریافت اموال مسروقه به‌طور نادرست)، 419 (فریبکاری با جعل هویت)، 420 (فریبکاری و القای نادرست به تحویل اموال)، و 424 (انتقال یا پنهان‌سازی اموال به‌طور نادرست یا کلاهبردارانه) از فصل 22 قانون جزایی این کشور جنوب شرقی آسیایی؛ ماده 3(1) از دستور مبارزه با پول‌شویی و بازیابی اموال جرم 2012 و ماده 93(1) از دستور ممنوعیت سپرده‌گذاری غیرمجاز و بانکداری 2006، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
نیروی پلیس سلطنتی برونئی از هر کسی که احتمال می‌دهد نهادها یا افرادی غیرمجاز با او تماس گرفته‌اند یا پیشنهادات سرمایه‌گذاری مشکوک دریافت کرده است، می‌خواهد که آن‌ها را به بانک مرکزی برونئی دارالسلام و نیروی پلیس سلطنتی برونئی گزارش دهند.
نیروی پلیس سلطنتی برونئی همچنین هشدار داد که هر گونه سرمایه‌گذاری از طریق برنامه‌های آنلاین مانند تلگرام اغلب به کلاهبرداری منجر می‌شود.
جامعه تشویق می‌شود تا تحقیقات کاملی انجام داده و قبل از هرگونه تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، مشاوره مالی معتبر دریافت کند.
