به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان، واحد اطلاعات مالی آلمان (FIU) باوجود کاهش کلی در پروندههای تشکیل شده، تعداد بیسابقهای از گزارشهای فعالیتهای مشکوک (SAR) مرتبط با ارزهای دیجیتال را در سال ۲۰۲۴ ثبت کرده است.
واحد اطلاعات مالی آلمان تعداد ۸۷۱۱ مورد گزارش فعالیتهای مشکوک مرتبط با ارزهای دیجیتال را گزارش کرده است که نسبت به سال قبل ۸.۲ درصد افزایش داشته است.
بیشتر تراکنشهای علامتگذاری شده شامل بیتکوین و پس از آن اتریوم، تتر و لایتکوین بودهاند. این تراکنشها اغلب به پلتفرمهای معاملاتی، سرویسهای ترکیبی یا قمار آنلاین، ابزارهایی که اغلب برای پنهانکردن منشأ وجوه غیرقانونی استفاده میشوند، مرتبط بودهاند.
این آژانس اعلام کرد که داراییهای دیجیتال همچنان نقش فزایندهای در عملیات پولشویی ایفا میکنند.
در بریتانیا نیز، آژانس ملی جرایم اعلام کرد که صرافیهای ارزهای دیجیتال در دوره ۲۰۲۳ -۲۰۲۴ با ۶.۶ درصد از کل گزارشهای فعالیتهای مشکوک مرتبط بودهاند، زیرا کل پروندههای تشکیل شده به حدود ۸۷۲ هزار مورد افزایشیافته است.
مقامات همچنین شاهد افزایش گزارشهای تأمین مالی ضدتروریسم و مسدودشدن حسابها بودهاند. در ایالات متحده، شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) در سال مالی ۲۰۲۳ بیش از ۸۶۰۰ گزارش فعالیتهای مشکوک مرتبط با ارزهای دیجیتال دریافت کرد.
در همین حال، شرکت تجزیهوتحلیل بلاکچین (Chainalysis)گزارش داد که حجم پولشویی ارزهای دیجیتال از ۳۱.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به ۲۲.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ کاهشیافته است، اگرچه کل استفاده مجرمانه از ارزهای دیجیتال در حدود ۵۰ میلیارد دلار سالانه ثابت مانده است.
