به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، تازه‌ترین شکایت به حدود ۵ میلیون دلار بیت‌کوین مربوط می‌شود که از طریق حملات تعویض سیم کارت (SIM swapping) به دست آمده است.
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، بخش جرایم رایانه‌ای و مالکیت فکری (CCIPS) در حال پیگیری وجوهی است که بین اواخر اکتبر ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳ از پنج قربانی سرقت شده‌اند.
این سرقت‌ها شامل تراکنش‌های غیرمجاز از کیف‌پول‌های رمزارزی بوده است.
در حملات تعویض سیم کارت، مجرمان شماره تلفن قربانی را به سیم‌کارتی که در اختیار خود دارند منتقل می‌کنند.
این روش به آن‌ها امکان دسترسی به اطلاعات حساسی مانند کدهای تأیید هویت دومرحله‌ای برای ورود به کیف‌پول‌های رمزارزی یا حساب‌های ارزشمند دیگر را می‌دهد.
وزارت دادگستری توضیح داد:
پس از هر پنج سرقت، عاملان وجوه سرقت‌شده را از طریق چندین کیف‌پول رمزارزی جابه‌جا کرده و در نهایت آن‌ها را در یک کیف‌پول واحد تجمیع کردند که برای تأمین مالی حسابی در سایت Stake.com (یک کازینوی آنلاین) استفاده شد. بسیاری از این تراکنش‌ها ماهیت چرخه‌ای داشتند و به منبع اصلی بازمی‌گشتند که نشانگر شگردهای پول‌شویی برای "پاک‌سازی" عواید فعالیت مجرمانه است.
این تازه‌ترین اقدام مصادره‌ای وزارت دادگستری در حوزه جرایم سایبری است.
در ژوئن، این نهاد ادعایی درباره ۲۲۵ میلیون دلار رمزارز مطرح کرد که از طریق کلاهبرداری‌های عاشقانه (romance scams) با منشأ آسیایی از آمریکایی‌ها سرقت شده بود.
همچنین شکایتی دیگر مربوط به ۷.۷ میلیون دلار مطرح شد که از کارگران فناوری اطلاعات مرتبط با رژیم کره‌شمالی توقیف شده بود.
در اوت نیز وزارت دادگستری اعلام کرد که قصد دارد ۲.۸ میلیون دلار رمزارز مرتبط با باج‌افزار زپلین (Zeppelin) و بیش از ۱.۹ میلیون دلار حاصل از طرح‌های سرمایه‌گذاری کاذب رمزارزی را مصادره کند.
علاوه بر دولت فدرال، نهادهای ایالتی نیز می‌توانند چنین اقداماتی انجام دهند.
در اواخر اوت، شهرداری لس‌آنجلس با همکاری شرکت هوش بلاکچین تی آر ام لبز (TRM Labs) موفق شد بخشی از وجوه به‌سرقت‌رفته از دو قربانی کلاهبرداری‌های عاشقانه را بازگرداند.
