به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، طبق اعلام وزارت دادگستری ایالات متحده، این افراد به همراه همدستان ناشناس خود، از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ یک شبکه چندملیتی را به راه انداختند که موفق به کلاهبرداری بیش از ۲۷ میلیون دلار از سالمندان آمریکایی شد.
چهار نفر از متهمان، ژائو وانگ از هندرسون در نوادا، و جاندونگ چن، جون لی و شین وانگ از کالیفرنیا، روز چهارشنبه در عملیاتی که ۶۰ مقام از سازمانهای فدرال، ایالتی و محلی درگیر آن بودند، دستگیر شدند.
یوفی گونگ، متهم پنجم، در ماه آوریل در خانهاش در سن گابریل، کالیفرنیا، دستگیر شد.
طبق اسناد دادگاه، این عملیات قربانیان را با ارسال ایمیلها، تماسهای تلفنی و تبلیغات پاپآپ هدف قرار میداد تا آنها را ترغیب به تماس با مراکز تماس کلاهبرداری در هند کنند.
وزارت دادگستری در یک بیانیه متذکر شد:
پس از جلب اعتماد قربانی بر اساس دروغهای ساختگی، همدستان با استفاده از پشتیبانی فنی، جعل هویت دولت، جعل هویت بانک و یا کلاهبرداریهای بازپرداخت، قربانیان را وادار به ارسال پول به سایر اعضای این توطئه، از جمله پنج متهمی که در کیفرخواست ذکر شدهاند، میکردند.
طبق ادعاها، قربانیان هم از طریق انتقال وجه و هم ارسال بستههای حاوی پول نقد به متهمان پول ارسال کردهاند.
در یکی از پیامهای متنی که توسط محققان کشف شد، متهم شین وانگ ادعا کرد:
کاری که من انجام میدهم، برداشتن بستهها از CVS با استفاده از شناسه جعلی است. بستهها حاوی پول نقد هستند. پولشویی برای سندیکاهای کلاهبرداری هندی. روسای من بیش از یک میلیون دلار در هفته پولشویی میکنند.
این افراد به اتهام کلاهبرداری آنلاین و همچنین پولشویی محاکمه میشوند.
دفتر دادستانی ایالات متحده در منطقه جنوبی کالیفرنیا در تلاش برای مقابله با کلاهبرداری از سالمندان فعال بوده است که طبق گفته اف بی آی در سال گذشته منجر به ۳.۴ میلیارد دلار خسارت شده است.
در ماه ژوئن، این دفتر اعلام کرد که تاکنون در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳.۳ میلیون دلار مرتبط با کلاهبرداری سایبری هدفگیری شده علیه سالمندان را توقیف کرده است.
در ماه می، تحقیقات توسط گروه ویژه عدالت سالمندان سن دیگو منجر به صدور کیفرخواست برای فردی شد که متهم به سرقت صدها هزار دلار از قربانیان، عمدتاً از طریق کلاهبرداریهای پشتیبانی فنی، است.
