به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، پلیس گفت که یکی از ساکنان حیدرآباد مجبور شد مبالغ متفاوتی را به چندین حساب بانکی واریز کند و به او قول داده شده بود که حداقل 30 درصد از مبلغ سرمایه گذاری شده را به عنوان سود دریافت کند که در نهایت، وی حدود 3.16 کرور روپیه واریزی داشته است.
این کلاهبرداران به قربانی دستور می دادند که در وب سایت های بازی مانند دافابت (Dafabet) و دیگر پلتفرم ها مانند یونایتی اکسچنج (Unity Exchange) و تی20 آی پی ال (T20 IPL) سرمایه گذاری کند و مبالغ سرمایه گذاری شده باید به مدت شش ماه نگهداری می شدند تا حداقل 30 درصد بازدهی به دست آید.
در این پرونده، یک متهم به نام روناک تانا که حساب های بانکی چندین کلاهبردار فعال از دبی، هنگ کنگ و سایر کشورها را تامین می کرد، در 31 دسامبر دستگیر شد.
همچنین مشخص شد که پول به دست آمده از این کانال ها از طریق حواله به حساب های هندی منتقل شده است.
پلیس هند بیان کرد:
پنج نفر دستگیر شده، سویام تیمانیه 20 ساله، ملاقات تیمانیه 30 ساله، بریجس پاتل 35 ساله، هارش پاندیا 31 ساله، و شانکار لال 66 ساله هستند که به متهم اصلی، یعنی آرجون و یوگ در تبدیل پول های کلاهبرداری از طریق حواله کمک می کردند.
پلیس از متهمان 8 میلیون روپیه وجه نقد، یک لپ تاپ و 12 گوشی تلفن همراه کشف و ضبط کرد.
