دستگیری کلاهبرداران سایبری در رومانی به اتهام هک اداره مالیات بریتانیا
به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ به گفته سازمان امور مالیاتی بریتانیا، 13 نفر در رومانی و یک نفر در بریتانیا در ارتباط با یک عملیات کلاهبرداری مالیاتی گسترده که از داده‌های شخصی سرقت شده برای ادعای دروغین میلیون‌ها پوند سوءاستفاده می‌کرد، دستگیر شده‌اند.
اداره درآمد و گمرک بریتانیا (HMRC) در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که مظنونان، که بین ۲۳ تا ۵۳ سال سن دارند، پس از حملات هماهنگ بیش از ۱۰۰ افسر پلیس محلی در سراسر رومانی در هفته گذشته دستگیر شدند. یک مرد ۳۸ ساله نیز به طور جداگانه در پرستون، شمال انگلستان، در یک تحقیق مرتبط دستگیر شد.
مقامات ادعا کردند که این افراد بخشی از یک باند جنایتکار سازمان‌یافته بودند که از حملات فیشینگ برای جمع‌آوری داده‌های شخصی از مالیات‌دهندگان بریتانیایی استفاده می‌کردند. سپس گفته شد که از اطلاعات سرقت شده برای ادعای کلاهبرداری تخفیف‌های مالیاتی پرداخت به ازای درآمد (PAYE)، بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت‌های مزایای فرزند استفاده شده است.
نیروهای انتظامی در جریان دستگیری‌ها، خودروهای لوکس، جواهرات و مبالغ زیادی پول نقد را توقیف کردند. فیلم‌های ویدئویی منتشر شده توسط مقامات رومانیایی، افسران مسلح را نشان می‌دهد که به یک خانه بزرگ حمله و مدارک را مصادره کردند.
طبق گزارش اداره درآمد و گمرک بریتانیا، دو مرد دیگر، ۲۷ و ۳۶ ساله، نوامبر گذشته در بخارست به عنوان بخشی از تحقیقات مرتبط دستگیر شدند.
اوایل این ماه، اداره درآمد و گمرک بریتانیا فاش کرد که کلاهبرداران در سال ۲۰۲۳ با استفاده از داده‌های سرقت شده از مالیات‌دهندگان بریتانیایی، ۴۷ میلیون پوند (۶۳ میلیون دلار) از بازپرداخت مالیات را به جیب زده‌اند. مقامات غربی گفتند که این آژانس با موفقیت ۱.۹ میلیارد پوند (۲.۶ میلیارد دلار) دیگر از تلاش برای کلاهبرداری را مسدود کرده است.
اداره درآمد و گمرک بریتانیا حمله سایبری بودن این حادثه را رد کرد و افزود که مجرمان از اطلاعات شخصی به دست آمده از جاهای دیگر مانند کمپین‌های فیشینگ یا نقض داده‌های شخص ثالث برای سوءاستفاده از خدمات این آژانس استفاده کرده‌اند.
آژانس اعلام کرد که با تقریباً 100 هزار نفر یا حدود 0.22 درصد از مشتریان خود تماس گرفته تا آنها را از تلاش‌های مشکوک برای دسترسی به حساب‌های مالیاتی آنلاینشان مطلع کند. اداره درآمد و گمرک بریتانیا خاطرنشان کرد که هیچ خسارت مالی به افراد آسیب‌دیده وارد نشده و حساب‌های آنها اکنون ایمن شده است.
کلاهبرداری‌های فیشینگ مربوط به آژانس درآمد و گمرک رایج است. طبق گزارش مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا، اداره مالیات و گمرک پس از سرویس بهداشت ملی (NHS) و سازمان صدور مجوز تلویزیون، سومین نهاد دولتی این کشور بود که در سال ۲۰۲۲ بیشترین میزان جعل هویت را داشته است.
هفته گذشته در یک پرونده جداگانه، نیروهای انتظامی بریتانیا 4 نفر را به ظن دست داشتن در طیف وسیعی از حملات باج‌افزاری علیه بخش خرده‌فروشی بریتانیا در اوایل سال جاری دستگیر کردند. مقامات بریتانیایی گفتند که این افراد مظنون به باج‌گیری، پولشویی و مشارکت در فعالیت‌های یک گروه جرایم سازمان‌یافته هستند.
