به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، افراد بازداشت‌شده بین ۱۹ تا ۵۱ سال سن دارند.
تحقیقات نشان می‌دهد که مظنونان خود را به‌عنوان کارمندان بانک یا مأموران پلیس جا می‌زدند تا قربانیان را وادار به انتقال پول به حساب‌های جعلی کنند.
در مجموع، دست‌کم ۵۵ نفر هدف این کلاهبرداری قرار گرفتند.
به گفته پلیس، این گروه از نرم‌افزارهای جعل تماس استفاده می‌کرد تا شماره تلفن‌های متعلق به بانک‌ها، دادسراها و ایستگاه‌های پلیس را تقلید کند.
وجوه سرقت‌شده بعداً به رمزارز تبدیل می‌شدند.
این طرح کلاهبرداری از آوریل ۲۰۲۳ آغاز شده و پلیس اعلام کرده این گروه در چندین کشور فعالیت داشته است.
بیشتر مظنونان تابعیت اوکراینی دارند و برخی دیگر اهل گرجستان، مولداوی و جمهوری آذربایجان هستند.
پیش‌تر نیز ۴۶ نفر دیگر در ارتباط با این عملیات توسط مقامات لهستانی متهم شده بودند.
دادگاه برای برخی از مظنونان قرار بازداشت موقت صادر کرده و سه شهروند اوکراینی نیز از ورود به لهستان و برخی کشورهای اروپایی دیگر ممنوع شده‌اند.
این افراد با اتهام‌هایی از جمله عضویت در یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته، پول‌شویی و دسترسی غیرقانونی به داده‌های بانکی آنلاین مواجه‌اند؛ جرایمی که می‌توانند تا ۱۵ سال زندان به همراه داشته باشند.
مقامات اعلام کردند که تحقیقات همچنان ادامه دارد و احتمال دستگیری‌های بیشتر وجود دارد.
در پرونده‌ای جداگانه، مقامات هلندی اوایل این هفته یک مرد ۲۴ ساله را به دلیل طراحی حملات فیشینگ و نصب ابزارهای هک بر روی رایانه‌هایش به ۱۸ ماه زندان محکوم کردند.
در فرانسه نیز یک شهروند بلاروسی روز دوشنبه به دلیل اجرای حملات باج‌افزاری علیه شرکت‌های فرانسوی به پنج سال زندان محکوم شد.
وی در سال ۲۰۲۲ در گرجستان دستگیر و سال گذشته به فرانسه مسترد شده بود.
