به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این دستاورد پس از شناسایی و ردیابی وجوه سرقتشده افرادی از ایالات متحده که قربانی یک طرح کلاهبرداری پیچیده توسط مجرمان سایبری در جنوب شرقی آسیا شده بودند، به دست آمد.
طبق گزارش وزارت دادگستری (DOJ)، این مجرمان یک طرح کلاهبرداری سرمایهگذاری ارز دیجیتال را اجرا کردند و با جلب اعتماد بسیاری از افراد در ایالات متحده، موفق به فریب آنها شدند.
کلاهبرداران قربانیان را متقاعد میکردند که در پلتفرمهای جعلی ارز دیجیتال که به ظاهر پیچیده و معتبر به نظر میرسیدند، سرمایهگذاری کنند.
این پلتفرمها بازدهی جعلی نشان میدادند و قربانیان را ترغیب به سرمایهگذاری بیشتر میکردند، تا زمانی که ناگهان دسترسی آنها قطع میشد و داراییهایشان ناپدید میشد.
کریستوفر ای. ری، مدیر اف بی آی، بر اهمیت هوشیاری برای کسانی که به سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال فکر میکنند، تأکید و بیان کرد:
این طرحها بهطور پیچیدهای برای جلب اعتماد طراحی شدهاند و سپس آن را بیرحمانه مورد سوءاستفاده قرار میدهند. همکاری نزدیک ما با شرکای بینالمللی برای ردیابی و بازیابی داراییهای دیجیتال سرقتشده ضروری است.
وزارت دادگستری گزارش داد که این کلاهبرداریها تنها در سال 2022 به بیش از 2 میلیارد دلار خسارت مالی منجر شدهاند، که نشاندهنده افزایش شدید فعالیتهای کلاهبرداری در بازار ارزهای دیجیتال است.
دادستان ایالات متحده، متیو ام. گریوز، از شهروندان خواست تا نسبت به فرصتهای سرمایهگذاری که بیش از حد خوب به نظر میرسند، محتاط باشند تا از قربانی شدن بیشتر جلوگیری شود.
تحقیقات اف بی آی (FBI) با حمایت نهادهای بینالمللی و شرکت تتر، یکی از شرکتهای پیشرو در زمینه استیبلکوینها، برای بازیابی وجوه سرقتشده بیشتر همچنان ادامه دارد.
چندین دادستان ایالات متحده، از جمله اعضای تیم ملی اجرای قوانین ارزهای دیجیتال، به شدت متعهد به پیگرد قانونی عاملان این کلاهبرداریها و اجرای عدالت هستند.
این حادثه بر اهمیت همکاری بینالمللی در مقابله با کلاهبرداریهای ارزهای دیجیتال تأکید میکند.
بازیابی بیش از 6 میلیون دلار یک نقطه عطف مهم محسوب میشود، اما همچنین نشاندهنده نیاز روزافزون به اتخاذ تدابیر امنیتی سختگیرانه در سرمایهگذاریهای ارز دیجیتال است.
به سرمایهگذاران توصیه میشود که تحقیقات دقیق انجام داده و از طرحهایی که بازدههای غیرواقعی وعده میدهند، دوری کنند.
