بازداشت دو مقام بانکی در هند به اتهام همکاری با شبکه‌های جرایم سایبری

به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، اداره مرکزی تحقیقات هند (CBI) از بازداشت دو مقام بانکی به اتهام کمک به عملیات مجرمان سایبری خبر داد.

بر اساس اعلام این نهاد، این دو نفر با همکاری مستقیم با شبکه‌های مجرمانه، اقدام به ایجاد «حساب‌های اجاره‌ای» (mule accounts) کرده‌اند؛ حساب‌هایی که برای پنهان‌سازی منشأ وجوه غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

طبق گزارش‌ها، مجرمان سایبری پس از سرقت پول یا دارایی‌های دیجیتال از قربانیان، وجوه را از طریق هزاران حساب بانکی خرد جابه‌جا می‌کنند تا ردیابی آن عملاً غیرممکن شود.

در مرحله بعد، این پول‌ها به دارایی‌های دیجیتال تبدیل و از کشور خارج می‌شود.

نقش این دو مقام بانکی، تسهیل همین فرآیند از طریق ایجاد حساب‌ها، ارائه راهکار برای دور زدن نظارت‌ها و حتی تغییر اطلاعات هویتی مشتریان بی‌گناه بوده است.

اداره مرکزی تحقیقات هند تأکید کرده نگران‌کننده‌ترین بخش پرونده آن است که متهمان نه‌تنها مشارکت داشتند، بلکه به مجرمان راهنمایی می‌دادند تا از شناسایی و برخورد قانونی مصون بمانند.

این دو نفر بلافاصله از سمت‌های خود برکنار شده‌اند و در انتظار اولین جلسه رسیدگی در دادگاه هستند.

بر اساس بیانیه رسمی، شواهد دیجیتال کشف‌شده نشان می‌دهد متهمان شامل معاون وقت شعبه بانک کانارا در پتنا و کارشناس توسعه کسب‌وکار بانک اکسیس در همان شهر بوده‌اند.

بانک اکسیس اعلام کرده که با مقامات همکاری کامل دارد و بر پایبندی به اصول اخلاقی و «تحمل صفر» در برابر تخلفات تأکید کرده است.

در هفته‌های اخیر، بانک‌هایی مانند HDFC و ICICI به دلیل افزایش حساب‌های پول‌شویی، افتتاح دیجیتال حساب‌ها را محدود کرده‌اند.

کارشناسان معتقدند رشد این حساب‌ها، پیگیری جرایم مالی را دشوار کرده و در نهایت مسیر خروج سرمایه‌های غیرقانونی به‌سوی رمزارزها را هموار می‌کند.

اداره مرکزی تحقیقات هند همچنین در حال بررسی ارتباط این پرونده با سایر پرونده‌های مشابه در دست تحقیق است.