به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، اتهامات شامل توطئه برای مشارکت در جرایم سازمان‌یافته طبق قانون RICO (قانون مقابله با سازمان‌های فاسد و تحت کنترل) است، به‌علاوه‌ی توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی، پول‌شویی و مانع‌تراشی در مسیر اجرای عدالت.
دو مظنون دیگر در این پرونده، مالک لام ۲۰ ساله و جیندیل سرانو ۲۱ ساله، در سپتامبر ۲۰۲۴ بازداشت شدند و به سرقت حدود ۲۴۵ میلیون دلار از قربانی‌ای در واشنگتن دی‌سی از طریق یک حمله‌ی مهندسی اجتماعی متهم گشتند.
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، این گروه بر پایه‌ی روابطی شکل گرفت که در پلتفرم‌های بازی آنلاین آغاز شده بود.
از حدود اکتبر ۲۰۲۳، آن‌ها با استفاده از اطلاعات پایگاه‌داده‌های سرقت‌شده، قربانیانی با دارایی‌های رمزارزی قابل توجه را شناسایی کردند.
برخی مظنونین ظاهراً به صورت مستقیم با قربانیان تماس تلفنی برقرار کرده و از طریق مهندسی اجتماعی آن‌ها را متقاعد می‌کردند که حسابشان هدف حمله‌ی سایبری قرار گرفته و تماس‌گیرنده‌ها از تیم امنیتی هستند که قصد دارند حسابشان را ایمن کنند.
دادستان‌ها ادعا می‌کنند این نقشه‌ها مبالغ هنگفتی برای آن‌ها به همراه داشت، از جمله یک سرقت ۱۴ میلیون دلاری و موردی دیگر به ارزش ۲.۹ میلیون دلار.
در یکی از این موارد در ژوئیه ۲۰۲۴، لام با نفوذ به حساب آیکلود (iCloud) یک قربانی، مکان او را ردیابی کرد.
سپس مارلون فِرو ۱۹ ساله به خانه قربانی در نیومکزیکو نفوذ کرد و سخت‌افزار مرتبط با حساب‌های رمزارزی او را دزدید.
طبق گزارش محقق رمزارزی زک ایکس بی تی (ZachXBT) که مدعی است در تحقیقات این پرونده با مقامات همکاری کرده است، در ادامه، در آگوست ۲۰۲۴، لام به همراه چهار مظنون دیگر که نامشان فاش نشده، هدف خود را یکی از طلبکاران شرکت وام‌دهی رمزارزی جنسیس (Genesis) قرار دادند.
آن‌ها وانمود کردند نمایندگان پشتیبانی صرافی رمزارزی جمنای (Gemini) هستند و به قربانی گفتند که حسابش هک شده است.
سپس از او خواستند تأیید هویت دو مرحله‌ای خود را بازنشانی کرده و دارایی‌هایش را به یک کیف پول (Wallet) آلوده منتقل کند.
همچنین او را قانع کردند تا از طریق نرم‌افزار انی دسک (AnyDesk) صفحه نمایش خود را به اشتراک بگذارد و بدین طریق کلیدهای خصوصی‌اش را به آن‌ها نشان داد.
ویدیویی که توسط زک ایکس بی تی منتشر شده، واکنش زنده‌ی آن‌ها پس از سرقت را نشان می‌دهد که در آن یکی از افراد چندین‌بار فریاد می‌زند:
گرفتیمش!
دادستان‌ها می‌گویند این گروه با پول‌های دزدیده‌شده زندگی مجللی برای خود ساخته بودند؛ ویلاهایی در فلوریدا و کالیفرنیا با مدارک جعلی اجاره می‌کردند، با جت‌های خصوصی به همپتونز می‌رفتند و ماشین‌های لوکس می‌خریدند.
تنها در یک بازه‌ی سه‌هفته‌ای، ۴ میلیون دلار در کلوب‌های شبانه‌ی لس‌آنجلس خرج کردند.
چهار نفر از مظنونان، کونال مهتا، حمزه دوست، جوئل کورتز و ایوان تانگمن، به دلیل نقش‌شان در پول‌شویی متهم شدند.
در یکی از پیام‌ها، کانر فلانسبرگ که گفته می‌شود هکر پایگاه‌داده و یکی از سازمان‌دهندگان گروه است، به لام نوشت:
چطور ما اینقدر از بقیه جلو افتادیم؟ چطور توانستیم از همه‌ی آنهایی که ۸ سال است که در این کار هستند، در عرض چند ماه سبقت بگیریم؟
در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴، طبق کیفرخواست، یک مأمور خارج از وظیفه به لام اطلاع داد که پلیس به‌زودی سراغش خواهد آمد.
قبل از اینکه مأموران به خانه‌ی او در میامی برسند، لام به اسکله‌ای در خلیج بیسکین رفت و گوشی‌اش را در آب انداخت.
