به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، وزارت دادگستری کیفرخواستی را منتشر کرد که نام چهار تبعه غنایی ـ آیزاک اودورو بواتنگ، اینوسا احمد، درک ون یبوآه و پاتریک کوامه آساره ـ در آن آمده است.
بواتنگ، احمد و ون یبوآه روز ۷ اوت وارد آمریکا شدند و جمعه در دادگاه حاضر شدند.
به گفته مقامهای آمریکایی، آساره هنوز بازداشت نشده است.
کریستوفر ری، معاون مدیر افبیآی در نیویورک، بیان کرد:
فریب دادن شرکتها از طریق کمپینهای نفوذ ایمیلی و اغوای قربانیان سالمند بیگناه با روابط عاطفی جعلی بهمنظور سوءاستفاده از اعتماد و داراییشان نهتنها زننده، بلکه غیرقانونی است.
اسناد دادگاه نشان میدهد این چهار مرد از رهبران ارشد یک سازمان جنایی مستقر در غنا بودهاند که کلاهبرداریهای عاشقانه و سرمایهگذاری را با هدف قرار دادن سالمندان آمریکایی انجام میدادند و در عین حال حملات سایبری متداولتری علیه کسبوکارها انجام داده و از آنها پول سرقت میکردند.
دادستانها اظهار کردند که این طرح از حدود سال ۲۰۱۶ تا می ۲۰۲۳ ادامه داشته و اعضای آن، دهها قربانی را متقاعد کردهاند که در رابطه عاطفی با آنها هستند.
به گفته وزارت دادگستری، بسیاری از قربانیان «افراد آسیبپذیر، زن و مرد سالمند تنها» بودهاند.
قربانیان معمولاً از طریق پیامک یا شبکههای اجتماعی مورد تماس قرار میگرفتند و اغلب به دیگران معرفی میشدند تا برای فرصتهای سرمایهگذاری ساختگی و موارد مشابه ترغیب شوند.
پس از دریافت پول، متهمان بخشی از قربانیان یا واسطههای مالی در آمریکا را برای پولشویی به کار میگرفتند.
وزارت دادگستری اعلام کرد بسیاری از قربانیان ترغیب میشدند که پول را به واسطههایی منتقل کنند که حسابهای بانکی تجاری به نام شرکتهای صوری با فعالیتهایی مانند فروش خودرو، واردات مواد غذایی، حملونقل بار با کامیون و غیره داشتند.
واسطهها بخشی از پول را برای خود نگه میداشتند و باقی را به آفریقای غربی میفرستادند.
مبالغ ارسالی معمولاً بسیار زیاد بود و گاه به چند صد هزار دلار در هر تراکنش میرسید.
دادستانها اظهار کردند که پس از بازگشت پول به آفریقای غربی، بخش بزرگی از آن به «رؤسای» سازمان ـ از جمله احمد ۴۰ ساله و بواتنگ ۳۶ ساله ـ داده میشد.
ون یبوآه ۴۰ ساله نیز از رهبران ارشد به شمار میرفت اما شخصاً در چندین کلاهبرداری عاشقانه نقش مستقیم داشت.
این چهار مرد با اتهامهای متعددی از جمله کلاهبرداری اینترنتی، پولشویی، دریافت اموال مسروقه و موارد دیگر روبهرو هستند.
در مجموع، هر یک در صورت محکومیت به همه اتهامها با حداکثر ۷۵ سال زندان مواجه خواهند شد.
مقامهای آمریکایی از اینترپل و پلیس غنا بابت همکاری در تسهیل استرداد این متهمان قدردانی کردند.
در ماه آوریل، افبیآی اعلام کرد که در سال گذشته نزدیک به ۸۶۰ هزار شکایت دریافت کرده و ۱۶/۶ میلیارد دلار خسارت به کسبوکارها و افراد بر اثر کلاهبرداریهای اینترنتی ثبت کرده است که شامل میلیاردها دلار خسارت ناشی از کلاهبرداریهای عاشقانه نیز میشود.
در آن زمان، کریس دلگادو، رئیس بخش جرایم مالی افبیآی، تأکید کرده بود که طرحهای کلاهبرداری از غنا و هند سرچشمه میگیرند، جایی که طیف گستردهای از جرایم سایبری از طریق مراکز تماس انجام میشود.
