اقدام وزارت دادگستری آمریکا برای مصادره ۷.۷۴ میلیون دلار

به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این وجوه به سیم هیون سوپ، نماینده بانک تجارت خارجی کره شمالی، مرتبط است که متهم شده با همکاری کارکنان فناوری اطلاعات کره شمالی، درآمدهای غیرقانونی به‌دست‌آمده از استخدام در شرکت‌های آمریکایی را پولشویی کرده است.

وی در آوریل ۲۰۲۳ به این اتهام تحت پیگرد قرار گرفت.

به گفته سو بای، رئیس بخش امنیت ملی وزارت دادگستری، کره شمالی سال‌ها از دورکاری در حوزه فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های رمزارز برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و تأمین مالی برنامه‌های تسلیحاتی خود استفاده کرده است.

در اسناد دادگاه آمده است که افراد دخیل با استفاده از هویت‌های جعلی، تراکنش‌های خرد، تبدیل رمزارز به سایر ارزهای دیجیتال، خرید NFT و استفاده از حساب‌های آمریکایی، موفق به ارسال رمزارز به کره شمالی شده‌اند.

در نهایت، وجوه پولشویی‌شده به کمک سیم یا کیم سانگ مان (مقام دیگر کره شمالی) به کشور بازمی‌گردد.

کیم یک شرکت فناوری اطلاعات به نام چینیونگ را از وزارت دفاع کره شمالی اداره می‌کند.

این شرکت فناوری اطلاعات کارمندان کره شمالی را در روسیه و لائوس به‌عنوان توسعه‌دهنده، برنامه‌نویس یا پشتیبان فنی استخدام کرده و دستمزد آن‌ها را به شکل استیبل‌کوین‌هایی مانند USDC و USDT پرداخت می‌کند.

طبق بررسی‌های شرکت تی آر ام لبز (TRM Labs)، حساب‌های وابسته به سیم بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ بیش از ۲۴ میلیون دلار دریافت کرده‌اند.

او با استفاده از مدارک هویتی جعلی روسی و دستگاه‌های کره‌ای در امارات و روسیه به این حساب‌ها دسترسی داشته است.

همچنین سیم و کیم به عنوان مراکز اصلی توزیع وجوه غیرقانونی فعالیت می‌کرده‌اند.

بخش بزرگی از دارایی‌های رمزارزی سیم در نهایت به یک تاجر غیررسمی در امارات منتقل شده که در دسامبر ۲۰۲۴ توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل تبدیل رمزارزهای غیرقانونی به پول نقد، تحریم شد.

وزارت دادگستری این اقدام را بخشی از طرح گسترده‌تری به نام "طرح تقویت درآمد کره شمالی: ابتکار شناسایی پشتیبانان داخلی" عنوان کرده که هدف آن قطع شبکه مالی رژیم کره شمالی برای تأمین مالی پروژه‌های آن از طریق اشتغال غیرقانونی در شرکت‌های آمریکایی است.

این طرح درآمدهای میلیون‌دلاری برای رژیم پیونگ‌یانگ به همراه داشته و حتی چندین آمریکایی نیز به دلیل همکاری آگاهانه یا ناآگاهانه در این روند، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

در همین زمینه، شرکت اوپن ای آی (OpenAI) نیز اعلام کرده که حساب‌هایی را شناسایی و مسدود کرده که به نظر می‌رسد در کمپین‌های جعلی استخدام مرتبط با همین فعالیت‌ها مشارکت داشته‌اند.

اگرچه این موارد مستقیماً به کره شمالی ربط داده نشده، اما الگوی رفتاری آن‌ها با طرح‌های وابسته به این رژیم مطابقت داشته است.