به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، دارن لی، ۴۱ ساله، با شرکت در عملیاتی که بیش از ۷۳ میلیون دلار از افراد فریب‌خورده توسط کلاهبرداری‌های معروف به "خرید و فروش خوک" را پول‌شویی کرد، با حبس تا ۲۰ سال روبرو است.
کلاهبرداری خرید و فروش خوک معمولاً شامل ایجاد رابطه‌ای میان کلاهبردار و قربانی در پلتفرم‌های پیام‌رسان است، سپس کلاهبردار فرد را قانع می‌کند که سرمایه‌گذاری‌های جعلی انجام دهد.
لی تابعیت دوگانه چین و سنت کیتس و نویس را دارد و همچنین مقیم کامبوج و امارات متحده عربی است.
او به یک مورد توطئه برای ارتکاب پول‌شویی اعتراف کرد.
یک ماه قبل از اینکه همدست متهم او، یچنگ ژانگ، در لس آنجلس بازداشت شود، لی در آوریل در فرودگاه بین‌المللی هارتسفیلد-جکسون آتلانتا دستگیر شد.
ژانگ به جرم خود اعتراف نکرده است.
این دو نفر در یک تحقیقات که از سپتامبر ۲۰۲۲ درباره یک سندیکای پول‌شویی جنایی که کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری را انجام می‌داد، به دام افتادند.
چهار نفر در دسامبر ۲۰۲۳ به جرم پول‌شویی عواید جرایم متهم شدند و جستجوی تلفن‌های متهمان پیام‌هایی را نشان داد که نشان می‌داد لی نقش رهبری در تعیین اینکه پول‌های قربانیان باید به کجا ارسال شود و همچنین در مدیریت حساب‌های بانکی که پول‌های قربانیان را دریافت می‌کردند، داشت.
به گفته دادستان‌ها، این طرح شامل ایجاد ۷۴ شرکت صوری و حساب‌های بانکی مرتبط با آن‌ها بود که از طریق آن‌ها پول دزدیده شده منتقل می‌شد.
وزارت دادگستری در بیانیه‌ای گفت:
لی و سایر همدستان او پول‌های قربانیان را در حساب‌های مالی تحت کنترل خود دریافت می‌کردند و سپس روند تبدیل پول قربانیان به ارز مجازی، به‌ویژه تتر (USDT)، و توزیع بعدی آن ارز مجازی به کیف پول‌های ارز دیجیتال تحت کنترل لی و همدستانش را نظارت می‌کردند.
صدور حکم لی در ماه مارس آینده انجام خواهد شد، در حالی که دادگاه هیئت‌منصفه برای ژانگ قرار است در آوریل تشکیل شود.
طبق مرکز شکایات جرایم اینترنتی اف بی آی در سال ۲۰۲۳، ضررهای گزارش‌شده آمریکایی‌ها به دلیل کلاهبرداری‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال به ۳.۹۶ میلیارد دلار رسید.
بخش عمده‌ای از این کلاهبرداری‌ها به گروه‌های جنایتکار سازمان‌یافته‌ای مرتبط است که از آسیای جنوب شرقی فعالیت می‌کنند.
