به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، مالاچی مولینگز، 31 ساله، ساکن سندی اسپرینگز، از 20 حساب بانکی که از طریق یک شرکت ساختگی افتتاح شده بود، برای شستشوی پول های سرقت شده در طرح های کلاهبرداری‌های مربوط به ایمیل تجاری (BEC) و عاشقانه استفاده کرد.
در چنین کلاهبرداری هایی، مجرم معمولاً ایمیلی را با نیت جعل هویت یک همکار تجاری قابل اعتماد، ارسال می کند.
در سال 2020، طبق یک شکایت جنایی، مولینگز فرم‌هایی را به یک آژانس ناشناس به منظور تغییر اطلاعات حساب بانکی موجود در پرونده برای پرداخت‌های مدیکید به بیمارستان‌های خاصی ارسال کرد که منجر به دو پرداخت به مبلغ بیش از 3.8 میلیون دلار شد.
او همچنین از قربانی یک کلاهبرداری عاشقانه، 260 هزار دلار اخاذی کرد که به گفته دادستانی، از آن برای خرید یک دستگاه خودرو فراری استفاده کرده است.
اتهامات علیه مولینگ در سال 2022 توسط وزارت دادگستری به عنوان بخشی از تلاش چند ایالتی برای سرکوب کلاهبرداری هایی که ارائه دهندگان بیمه سلامت دولتی و خصوصی را هدف قرار می داد، اعلام شد و طی آن 10 نفر به اتهام سرقت مبلغ مجموعا 11.1 میلیون دلار متهم شدند.
دادستان های فدرال اخیراً در چندین پرونده کلاهبرداری‌های مربوط به ایمیل تجاری محکومیت خود را تضمین کرده اند، از جمله:
- نیسلیو باروس گارسیا از فلوریدا به دلیل پولشویی بیش از 2.3 میلیون دلار از طریق کلاهبرداری‌های ایمیل تجاری و کلاهبرداری های عاشقانه به چهار سال زندان محکوم شد.
- محکومیت اوکچوکوو ولنتاین اوسوجی، به دلیل نظارت بر شبکه ای از کلاهبرداران در مالزی و جاهای دیگر، که گفته می شود بیش از 6 میلیون دلار از قربانیان سرقت کرده است.
- کوری لی، مرد اهل میلواکی آمریکا که همراه با همدستانش بیش از 1.2 میلیون دلار از چهار کسبوکار در کلاهبرداری‌های ایمیل تجاری دزدید و پولشویی کرد.
گزارش‌های مربوط به چنین طرح‌هایی در سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته است، به طوری که اف‌بی‌آی در سال 2023 خسارت وارده از این حوزه را نزدیک به 3 میلیارد دلار اعلام کرد و کلاهبرداری‌های مربوط به ایمیل تجاری را به دومین جنایت مخرب اینترنتی که آمریکایی‌ها در سال گذشته گزارش کرده‌اند، تبدیل کرده است.
