راه‌اندازی سامانه ردیابی تراکنش‌های ارز دیجیتال در روسیه 

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ سازمان فدرال نظارت مالی در روسیه به‌تازگی از راه‌اندازی سامانه ردیابی تراکنش‌های ارز دیجیتال در روسیه خبر داد. 

پایگاه اطلاع‌رسانی روس بیزنس کانسالتینگ (RBC) در این خصوص اعلام کرد بر اساس نامه ماکسیم پارشین، معاون وزیر ارتباطات، توسعه دیجیتال و رسانه‌های جمعی روسیه، سازمان فدرال نظارت مالی در نظر دارد سیستم تجزیه‌وتحلیل تراکنش‌های ارز دیجیتال را به کمک هوش مصنوعی راه‌اندازی کند. 

سازمان نظارت مالی پیشنهاد کرده این پروژه که «بلاکچین شفاف» نام‌گذاری شده، بخشی از پروژه فدرال «هوش مصنوعی» شود. 

در حال حاضر نمونه اولیه این سامانه  بر اساس داده‌های سیستم پرداخت بیت کوین با همکاری موسسه فیزیک لِبِدِف (Lebedev) طراحی‌شده و در مبارزه با قاچاق مواد مخدر آزمایش‌شده است.

 وزارت امور داخلی روسیه با نمونه اولیه این سیستم آشنا و به استفاده از آن علاقه‌مند شده است، سازمان‌های اطلاعات مالی برخی کشورها نیز به آن علاقه‌مند شده‌اند. 

براساس گزارش آربی‌سی، تاکنون این پروژه با هزینه‌های خارج بودجه‌ای پیش رفته، اما در آینده نیاز به تأمین مالی اضافی خواهد داشت.

بر اساس آمار اولیه، توسعه سیستم «بلاک چین شفاف» نیازمند 760 میلیون روبل از بودجه فدرال است که 440 میلیون روبل در سال 2021 ، 230 میلیون روبل در سال 2022 و 90 میلیون روبل در سال 2023 باید تأمین شود. 

بنابرگزراش روس بیزنس کانسالتینگ، سیستم «بلاک چین شفاف» به منظور ایجاد فرصت‌هایی مؤثر برای کنترل دولتی گردش دارایی‌های مجازی راه اندازی خواهد شد، چراکه دارایی‌های مجازی ازجمله سیستم‌های مختلف رمز ارز، توسط مجرمان در انواع کلاه‌برداری‌ها، قاچاق مواد مخدر، فرار مالیاتی، جرائم سایبری، قتل‌های قراردادی، فروش اطلاعات پایگاه‌های داده بسته، حمایت مالی از افراط‌گرایی مورداستفاده قرار می‌گیرند. 

طبق گزارش سازمان فدرال نظارت مالی، کاربران این سامانه نهادهای دولتی، بانک مرکزی و سازمان‌های مالی خواهند بود. این سیستم مختص روسیه بوده و در بازار جهانی آنالوگ‌هایی نیز دارد که معروف‌ترین آن‌ها توسط شرکت آمریکایی «Chainalysis» ساخته‌شده است.