به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان به نقل ازکریپتو بریفینگ، بایننس گفته است کاربرانی که در این صرافی حساب ساخته‌اند و مراحل احراز هویت آن را پشت سر نگذاشته‌اند، از این پس تنها می‌توانند تا سقف ۰.۰۶ بیت کوین در روز برداشت کنند. تا پیش از این سقف برداشت روزانه برای حساب‌های احراز هویت‌نشده ۲ بیت کوین بود.
بایننس، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات، سقف برداشت روزانه را برای کاربران احراز نشده خود %۹۷ کاهش داده است.
بایننس امروز اعلام کرد حساب‌هایی که تنها مراحل تأیید هویت ابتدایی (تأیید آدرس ایمیل، شماره تلفن و…) این صرافی را پشت سر گذاشته‌اند، از این پس تنها می‌توانند روزانه تا سقف ۰.۰۶ بیت کوین، معادل ۲,۲۰۰ دلار با قیمت‌های فعلی، از حساب خود ارز دیجیتال برداشت کنند. تا پیش از این سقف برداشت از بایننس برای حساب‌های احراز هویت‌نشده ۲ بیت کوین در نظر گرفته شده بود که به کاربران این امکان را می‌داد تا معادل ۷۵,۰۰۰ دلار در روز ارز دیجیتال برداشت کنند.
بایننس با انتشار پستی در وب سایت خود اعلام کرد:
سقف برداشت روزانه برای کاربرانی که تنها مراحل اولیه تأیید حساب را پشت سر گذاشته‌اند [و فقط ایمیل و یا شماره تلفن خود را تأیید کرده‌اند] از این پس به ۰.۰۶ بیت کوین کاهش خواهد یافت.
این تغییرات اکنون برای کاربران جدیدالورود اعمال شده و قرار است بین ۲ تا ۲۳ اوت (۱۳ مرداد تا ۱ شهریور) برای دیگر کاربران این صرافی هم اجرایی شود.
در مراحل اولیه تأیید هویت، بایننس از کاربران خود می‌خواهد تا نام، آدرس و ایمیل شخصی خود را تأیید کنند. با این حال، این جزئیات اطلاعات هویتی و اسناد رسمی مورد انتظار دولت‌ها را در بر نمی‌گیرد.
اعمال محدودیت برای برداشت‌های روزانه اقدامی رایج میان صرافی‌های ارز دیجیتال است تا با این کار از فعالیت‌های غیرقانونی نظیر پول‌شویی جلوگیری کنند.
کاربرانی که حساب خود را به طور کامل احراز هویت کرده باشند، می‌توانند در هر ۲۴ ساعت ۱۰۰ بیت کوین، معادل ۳.۷ میلیون دلار ارز دیجیتال برداشت کنند. گفتنی است که سقف برداشت برای کاربران احراز شده تغییری نکرده است.
کاهش سقف برداشت کاربران احراز هویت‌نشده، نشان می‌دهد که بایننس در حال سخت‌تر کردن امکان سوءاستفاده از سقف برداشت روزانه ۲ بیت کوینی قبلی خود است و می‌خواهد از این طریق موارد احتمالی فعالیت‌های غیرقانونی را کاهش دهد. علاوه بر این، این قانون انجام معاملات ارزهای دیجیتال را بدون پشت سر گذاشتن فرآیند احراز هویت مشتری (KYC)، برای کاربران بایننس دشوارتر می‌کند.
این حرکت در حالی صورت گرفته است که مقامات نظارتی کشورهای سراسر جهان به خاطر نبودن قانون تهیه گزارش‌های مالی و احراز هویت مشتری، به بایننس هشدار داده‌اند. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که بایننس به خاطر منطبق نبودن فعالیت‌هایش با قوانین ضدپولشویی سراسر جهان، از سوی نهادهای نظارتی مورد بررسی قرار گرفته است.
چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل بایننس، اخیراً به موشکافی‌های نهادهای نظارتی واکنش نشان داده و گفته است این صرافی در حال برنامه‌ریزی برای افزایش انطباق فعالیت‌های خود با مقررات است و می‌خواهد ذهنیت خود را از یک «استارتاپ به یک ارائه دهنده خدمات مالی» تغییر دهد. بایننس این ماه هم اعلام کرد که معاملات توکن‌های سهام را تا چند ماه دیگر متوقف خواهد کرد و گفت که این حرکت در جهت «اختصاص تمرکز تجاری‌اش به سایر محصولات» است.
