به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه ای اعلام کرده است که کوسی گودنس سیمون-ایبو، 29 ساله، روز چهارشنبه از کانادا به ایالات متحده مسترد شده است. او و جیمز جونیور آلیو، 28 ساله، و هنری اونیدیکاچی اچفو، 31 ساله، به اتهامات مربوط به کلاهبرداری آنلاین و پولشویی متهم شده اند.
دادستان ها می گویند که از فوریه 2016 تا حداقل ژوئیه 2017، این سه نفر با توطئه های مشترک در مریلند برای نفوذ به حساب های ایمیل تجاری و استفاده از آنها برای فریب دادن افراد به تراکنش های متقلبانه کار می کرده اند.
در این اطلاعیه آمده است:
مظنونان دستورالعمل‌های آنلاین نادرستی را از طریق ایمیل‌های «جعلی» که آدرس‌های فرستنده جعلی داشته اند به حساب‌های ایمیل قربانیان ارسال می کردند تا قربانیان را فریب دهند تا پول به حساب‌های بانکی تحت کنترل عاملان این طرح، به نام «حساب‌های حذف» ارسال کنند.
وزارت دادگستری می گوید که سه مرد نیجریه ای این کلاهبرداری را از آفریقای جنوبی انجام داده اند. اسناد دادگاه می گویند که سایمون-ابو بعداً در کانادا دستگیر شده، در حالی که علیو که با نام‌های «سرباز پیر» و «شبح» نیز شناخته می‌شود و ایچفو در آفریقای جنوبی دستگیر شده اند.
پرونده‌های کلاهبرداری با ایمیل تجاری برای پلیس فدرال در اولویت است، به طوری که اف بی آی در سال گذشته خاطرنشان کرده بود که این کلاهبرداری‌ها تا آن زمان منجر به زیان 43 میلیارد دلاری شده بوده اند.
کیفرخواست‌های اخیر کلاهبرداری با ایمیل تجاری شامل اتهاماتی علیه چهار مرد کالیفرنیایی در ماه دسامبر می شود، در حالی که یک فرد تأثیرگذار نیجریه‌ای معروف به هاش پاپی (Hushpuppi) در نوامبر به 11 سال زندان در ایالات متحده محکوم شد. محققان امنیت سایبری در آن ماه گزارش دادند که یک عملیات بزرگ مستقر در نیجریه به نام "لیلاک ولورین" در حال انجام است. یک مرد اهل جورجیا در ماه اکتبر به دلیل کلاهبرداری هایی که شامل حملات کلاهبرداری با ایمیل تجاری نیز می شد به 25 سال زندان محکوم شد.
رهبر ادعایی گروه بدنام کلاهبرداری با ایمیل تجاری سیلورتریر (SilverTerrier) در ماه می 2022 توسط اینترپل دستگیر شد.
سیمون-ابو و ایچفو متهم به کلاهبرداری آنلاین، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری آنلاین و توطئه برای ارتکاب پولشویی هستند. علیو با این اتهامات و همچنین اتهامات دیگری مبنی بر پولشویی مستقیم مواجه است.
دادستان ها می گویند:
به عنوان مثال، علیو با علم به اینکه وجوه در دست او، حاصل از یک جنایت بوده و این تراکنش برای مخفی کردن ماهیت، منبع و مالکیت آن وجوه طراحی شده است، مبلغ 350 هزار دلار را از یکی از حساب‌های بازشده در مریلند به حسابی که در آفریقای جنوبی کنترل می‌کند، منتقل کرده است.
اتهامات مربوط به هر سه مرد حداکثر 20 سال زندان در پی خواهد داشت. علیو همچنین به دلیل اتهام پولشویی با حداکثر 20 سال زندان روبرو خواهد شد.
