به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ طبق گزارش واحد جرایم سایبری در ایالت اوتار پرادش هند، کلاهبرداران چینی با استفاده از اپلیکیشن‌های وام‌دهی فوری، کارهای نیمه‌وقت و طرح‌های جعلی تجارت ارزهای دیجیتال، 529 میلیون دلار از ساکنان هند را سرقت کرده‌اند.
تا ماه آوریل گذشته، شبکه‌ای از مجرمان به ارزش حدود 378 میلیون دلار منهدم شد، البته این مبلغ شامل کلاهبرداری‌های مربوط به ارزهای دیجیتال نمی‌شد.
براساس گزارش‌های رسانه‌های محلی، کلاهبرداران کلاهبرداری خود را از طریق پیام‌های «TXT» انبوه که پلیس ردیابی می‌کرد، با برخی اپراتورهای مستقر در نپال و تحت هدایت عوامل تهدید چینی تبلیغ می‌کردند. وب‌سایت‌های جعلی و برنامه‌های رمزنگاری برای جذب سرمایه‌گذاران راه‌اندازی شدند.
تریوِنی سینگ (Triveni Singh)، ناظر پلیس جرایم سایبری اوتار پرادش، در گفتگو با «Press Trust Of India» توضیح داد :
«برنامه های وام فوری، پیشنهادهای شغلی پاره‌وقت و اکنون کلاهبرداری در معاملات ارزهای دیجیتال، همه به‌وسیله همان هکرهای چینی اداره می‌شوند. جمع‌آوری کننده‌های پیامک نیز در آن دخیل هستند.»
کارشناسان ادعا کردند که جنایتکاران با انتقال پول از قربانیان به حساب‌های بانکی محلی هند و کیف پول‌های دیجیتال قبل از انتقال وجه نقد به «Zebpay»، پلتفرم مبادلات ارز دیجیتال هند و پلتفرم بین‌المللی مشابه بایننس (Binance)، با پول‌های خود فرار کردند.
در ماه آوریل سال جاری، سینگ به PTI گفت که پول دزدیده شده در نهایت در چین برداشت شده است.
یکی دیگر از شرکت‌های وام اپلیکیشن مرتبط با چین که در گوروگرام در ایالت شمالی هاریانا هند فعالیت می‌کرد، هفته گذشته منهدم شد. بنابر ادعای گزارش محلی، هکرها از 4 شهروند هندی در ازای وعده دروغین وام‌های کوچک، اخاذی کرده‌اند. مظنونان همچنین برای اجرای بیشتر جنایات خود مراکز تماس راه‌اندازی کردند و آنها را با سواد مالی یا دیجیتالی پایین هدف قرار دادند. این 4 نفر اکنون در بازداشت هستند.
وزارت امور شرکتی هند اعلام کرد که مظنونان با استفاده از برنامه پیام‌رسانی فوری چینی به نام هوسیس (Husys) با همتایان خارجی خود در تماس بودند.
بازرسان ادعا می‌کنند که مظنونان به عنوان سهامداران و مدیران شرکت‌های شِل تأسیس شده در هند به نمایندگی از همتایان چینی خود که تصمیم گیرندگان و اپراتورهای واقعی بودند، اعلام شدند.
این وزارتخانه اظهار داشت که یکی از ساکنان هند در مرکز این طرح به نام دورتسه (Dortse) را در حالیکه تلاش می‌کرد از هند فرار کند، دستگیر کرده است.
دورتسه در هیئت مدیره «Jillian India» است و به وضوح به عنوان مغز متفکر کل راکت ادغام تعداد زیادی از شرکت‌های پوسته با پیوندهای چینی در هند و ارائه مدیران ساختگی در هیئت مدیره آنها ظاهر شده است.
