توقیف صرافی رمزارز روسی گارانتکس توسط آمریکا و اروپا

به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این اقدام همراه با توقیف سرورهای گارانتکس (Garantex) در آلمان و فنلاند انجام شد.

مقامات آمریکایی اعلام کردند که قبل از توقیف، نسخه‌هایی از سرورهای گارانتکس را تهیه کرده‌اند و به اطلاعات حسابداری و پایگاه داده مشتریان دسترسی یافته‌اند.

وزارت دادگستری همچنین اعلام کرد که الکسی بسچیوکوف 46 ساله، شهروند لیتوانی، و الکساندر میرا سردا 40 ساله، شهروند روسیه، به جرم پول‌شویی و اداره یک صرافی غیرقانونی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

میرا سردا از بنیان‌گذاران گارانتکس و مدیر ارشد تجاری آن است و بسچیوکوف، به‌عنوان مدیر اصلی فنی، مسئول حفظ زیرساخت‌های این پلتفرم و بررسی تراکنش‌ها بوده است.

طبق کیفرخواست، این دو نفر از فعالیت غیرقانونی صرافی آگاه بوده و عمداً تلاش کرده‌اند آن را از دید نهادهای نظارتی روسیه نیز پنهان کنند.

با وجود تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال 2022، گارانتکس به معامله با نهادهای آمریکایی ادامه داده است.

مقامات قضایی ایالات متحده اعلام کردند که این صرافی برای فرار از تحریم‌ها، دارایی‌های رمزارزی خود را روزانه بین کیف پول‌های مختلف مجازی جابه‌جا می‌کرده است تا از شناسایی و مسدود شدن توسط صرافی‌های آمریکایی جلوگیری کند.

سرویس مخفی ایالات متحده با اجرای حکم توقیف، سه وب‌سایت مرتبط با فعالیت‌های گارانتکس را از دسترس خارج کرد.

روز پنجشنبه، وب‌سایت این صرافی با اطلاعیه‌ای درباره توقیف توسط ایالات متحده جایگزین شد که در این اطلاعیه آمده بود:

دامنه گارانتکس توسط سرویس مخفی ایالات متحده، طبق حکم توقیف صادره از سوی دادستانی منطقه شرقی ویرجینیا، تحت بندهای 981 و 982 قانون ایالات متحده توقیف شده است.

این اطلاعیه همراه با آرم اف بی آی (FBI)، وزارت دادگستری، سرویس مخفی، یوروپل (Europol) و چندین نهاد اجرایی اروپایی منتشر شد.

میرا سردا در صورت محکومیت، با حداکثر20  سال زندان روبرو خواهد شد.

بسچیوکوف به دلیل نقش کلیدی‌اش در مدیریت فنی پلتفرم، با45  سال زندان مواجه است.

طبق گزارش‌ها، بسچیوکوف در روسیه و میرا سردا در امارات متحده عربی اقامت دارند.

روز پنجشنبه، گارانتکس پیامی در تلگرام منتشر کرد و ادعا کرد که بیش از 2.5 میلیارد روبل (معادل حدود 28 میلیون دلار) توسط تتر (Tether)، صادرکننده استیبل‌کوین USDT، مسدود شده است.

در این پیام آمده است:

کاربران عزیز! خبر بدی داریم. تتر به جنگ علیه بازار رمزارزی روسیه پیوسته و کیف پول‌های ما را به ارزش بیش از 2.5 میلیارد روبل مسدود کرده است. ما موقتاً همه خدمات، از جمله برداشت رمزارز را متوقف می‌کنیم تا این مشکل را حل کنیم. ما در حال مبارزه هستیم و تسلیم نخواهیم شد!

گارانتکس در سال 2019 تأسیس شد و یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های رمزارز روسیه محسوب می‌شود.

پس از حمله روسیه به اوکراین در 2022، این پلتفرم نقش پررنگ‌تری در دور زدن تحریم‌ها ایفا کرد.

این صرافی به کاربران اجازه می‌داد تا با پول نقد (روبل) در دفاتر مسکو و سن‌پترزبورگ، رمزارز خریداری کرده و سپس آن را به ارزهای دیگر تبدیل کنند تا تحریم‌های بانکی را دور بزنند.

گارانتکس در سال 2022 تحت تحریم خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت، زیرا نقش مهمی در اکوسیستم باج‌افزارهای روسی داشت.

مقامات آمریکایی اعلام کردند که این صرافی به مجرمان سایبری کمک کرده تا بیش از 100 میلیون دلار از ارزهای دیجیتال غیرقانونی را نقد کنند.

گروه باج‌افزاری روسی کانتی (Conti) حداقل6  میلیون دلار از طریق این صرافی جابه‌جا کرده است.

اتحادیه اروپا هفته گذشته تحریم‌هایی علیه گارانتکس وضع کرد و اعلام کرد که این پلتفرم با بانک‌های تحریم‌شده روسی همکاری داشته است.

یوروپل نیز تأیید کرد که در این عملیات، حمایت فنی و تجزیه‌وتحلیل دیجیتالی ارائه کرده است.

گارانتکس یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های روسیه بود که با دور زدن تحریم‌ها، به پول‌شویی و کمک به مجرمان سایبری و گروه‌های تروریستی متهم شده است.

توقیف این پلتفرم نشان‌دهنده همکاری گسترده ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای مقابله با سوءاستفاده از رمزارزها در جرایم سایبری و فرار از تحریم‌ها است.