تلاش استرالیا برای مقابله با کلاهبرداری‌های رمزارز

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ پلیس فدرال استرالیا جزئیات یک عملیات جهانی برای مبارزه با کلاهبرداری ارزهای دیجیتال را به اشتراک گذاشت.

مرکز هماهنگی جرایم سایبری مشترک پلیس به رهبری پلیس فدرال استرالیا (JPC3) با پلتفرم داده بلاک‌چین «Chainalysis» روی عملیات «Spincaster» همکاری و تاکنون بیش از 2000 کیف پول رمزنگاری شده در معرض خطر متعلق به شهروندان استرالیایی را شناسایی کرده است.

تحقیقات در حال انجام فیشینگ تأیید را هدف قرار داده، یک کلاهبرداری که به موجب آن مجرمان قربانیان خود را برای مجوز دادن به یک تراکنش مخرب بلاک‌چین فریب می‌دهند. در سطح جهانی، قربانیان بیش از 4 میلیارد دلار از ارزهای دیجیتال را به دلیل این تکنیک از دست داده‌اند، زیرا کلاهبرداران می‌توانند پس از اجازه دسترسی به کیف پول‌ها، آنها را خشک کنند.

این تکنیک به ویژه به عنوان بخشی از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری و عاشقانه رایج است.

تیم استینتون (Tim Stainton)، کارآگاه پلیس فدرال استرالیا (AFP)، گفت که چنین کلاهبرداری‌های رمزنگاری جرمی بدون مرز و برای هر سازمانی به سختی قابل بررسی است.

استینتون در بیانیه‌ای در 5 اوت امسال اعلام کرد :

«همکاری و به اشتراک‌گذاری دانش با صنعت، دولت و شرکای مجری قانون بسیار مهم است. اطلاعاتی که ما به طور مشترک در طول عملیات Spincaster جمع‌آوری کرده‌ایم، تاکتیک‌های جدیدی را که توسط مجرمان سایبری در تلاش‌های مستمر آنها برای کلاهبرداری از استرالیایی‌ها استفاده می‌شود، روشن کرده است. این بخش کلیدی از تحقیقات جاری ما برای شناسایی قربانیان جرایم سایبری و ایجاد اختلال در مجرمان در استرالیا خواهد بود. ما از صرافی‌های ارز دیجیتال، «BTC Markets»، «Binance»، «Crypto.com»، «Ebonex»، «Independent Reserve»، «OKX»، «SwyftX» و «Wayex» به خاطر تعهدشان به شناسایی قربانیان استرالیایی، برای ارائه پشتیبانی و جلوگیری از قربانی شدن مداوم و ضرر مالی در استرالیا تشکر می‌کنیم.»

فیل لارات (Phil Larratt)، مدیر تحقیقات Chainalysis، نیز عنوان کرد که به کار شرکتش در عملیات جهانی افتخار می‌کند.

وی افزود که نتایج فعالیت سرعت‌های عملیاتی پایدار است و تأثیر مثبتی در مقابله با تهدید رو به رشدی که جامعه با آن مواجه است، ایجاد می‌کند.

لارات توضیح داد :

«هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن در این مبارزه بی‌امان با کلاهبرداری وجود دارد، اما ابتکارات پیشگیرانه‌ای مانند عملیات Spincaster، که در آن سهامداران کلیدی را در سراسر اکوسیستم به عنوان یک جمع گرد هم می‌آوریم، گامی اساسی در برهم زدن اپیدمی کلاهبرداری جهانی است. ما مشتاقانه منتظر موفقیت مستمر این دوی سرعت هستیم و نقش خود را در توانمندسازی آژانس‌ها در استرالیا و سراسر جهان با ابزار و تخصص در این سفر ایفا می‌کنیم.»

Chainalysis اطلاعات و آموزش‌هایی را با آژانس‌های عمومی و صرافی‌های رمزنگاری از ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، اسپانیا، هلند و استرالیا به اشتراک گذاشته است.