به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان، دادستانهای فدرال آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بایننس با جلوگیرینکردن از انجام برخی فعالیتهای معاملاتی در پلتفرم خود، تحریمهای ایران را نقض کرده است یا خیر.
این تحقیقات توسط دفتر دادستانی ایالات متحده در منهتن هدایت میشود و بخش جنایی وزارت دادگستری در واشنگتن نیز در آن مشارکت دارد؛ مقامات در حال بررسی این موضوع هستند که آیا صرافی باینن (Binance) آگاهانه اجازه انجام این معاملات را داده است یا خیر.
بایننس در بیانیهای اعلام کرد که رویکردی مبتنی بر عدم تحمل (سختگیری مطلق) در قبال نقض تحریمها دارد.
این شرکت اظهار داشت:
ما همکاری کاملی با نهادهای مجری قانون داریم و همچنان به شناسایی و حذف عوامل متخلف متعهد هستیم.
وزارت دادگستری آمریکا از اظهارنظر در این باره خودداری کرد و امکان دسترسی فوری به دفتر دادستانی منهتن برای دریافت توضیحات، به دلیل خارج بودن از ساعات اداری معمول، فراهم نشد.
بایننس پیشازاین نیز تحت نظارت و بررسی مقامات آمریکایی قرار گرفته است. در سال ۲۰۲۳، چانگپنگ ژائو، مدیرعامل وقت بایننس، از سمت خود کنارهگیری کرد و در چارچوب توافقی ۴.۳ میلیارددلاری برای پایاندادن به تحقیقاتی چندساله درباره بزرگترین صرافی رمزارز جهان، اتهام نقض قوانین ضد پولشویی ایالات متحده را پذیرفت.
دولت ایالات متحده اوایل ماه جاری تحریمهایی را علیه شرکتها و افرادی اعمال کرد که به گفته این دولت، به حزبالله و سایر گروههای نیابتی ایران در خاورمیانه کمک میکنند؛ اقدامی که در راستای تشدید کارزار منزویسازی اقتصادی ایران صورتگرفته است.
