به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، این تحقیقات که با همکاری سرویس مخفی ایالات متحده و دادستان منطقه‌ای کویینز انجام شد، به بررسی طرحی پرداخته که در آن هکرها پیامک‌هایی با پیشنهادهای شغلی جعلی آنلاین به تلفن‌ها ارسال می‌کردند.
در شکایتی که روز پنجشنبه تنظیم شد، دادستان‌ها توضیح داده‌اند که این کمپین کلاهبرداری، مردم را به خرید نوعی ارز دیجیتال به نام استیبل‌کوین ترغیب می‌کرده است.
استیبل‌کوین‌ها معمولاً به ارزهای فیات مانند دلار آمریکا متصل هستند.
شرکت‌های صاحب استیبل‌کوین‌های محبوب، مانند USDT تتر و USDC سیرکل، با دفتر دادستان کل نیویورک همکاری کرده‌اند تا وجوه سرقت‌شده مسدود شود.
بر اساس ادعاها، کلاهبرداران ناشناس از طریق واتساپ وعده داده‌اند که به قربانیان در صورت افتتاح حساب ارز دیجیتال، وجوه و یا محصولات طراحی‌شده مشابه برندهای معتبر در وب‌سایت‌های جعلی، ارائه خواهند داد.
این کلاهبرداری از ژانویه ۲۰۲۳ تا حداقل ژوئن ۲۰۲۴ ادامه داشته است.
لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، این طرح را ظالمانه و غیرقابل قبول توصیف کرد و گفت:
فریب دادن نیویورکی‌هایی که به دنبال کار آنلاین برای حمایت از خانواده‌هایشان هستند، غیرقابل قبول است. کلاهبرداران با وعده شغل‌های با درآمد خوب و منعطف، مردم را مجبور به خرید ارز دیجیتال کرده و سپس آن را سرقت می‌کردند.
قربانیان برای شرکت در این طرح، باید در پلتفرم‌های معتبر ارز دیجیتال حساب باز می‌کردند.
کلاهبرداران ادعا می‌کردند که این پول برای ایجاد داده‌های بازار لازم است و در پایان به همراه پرداخت برای بررسی‌ها بازگردانده می‌شود.
در یکی از موارد، یک قربانی مجبور شد سپرده‌های متعددی انجام دهد که شامل ۱,۲۲۰ USDT، سپس ۳,۸۸۹.۱۲ USDC، و در نهایت ۱۳,۰۶۹.۵۱ USDC بود.
او برای تأمین این سپرده‌ها از کارت‌های اعتباری استفاده کرد و حتی بیش از ۱۲ هزار دلار از دوستان و خانواده قرض گرفت.
پس از چند هفته، قربانی گمان می‌کرد که بیش از ۵۰ هزار واحد ارز دیجیتال دارد، اما وقتی خواست پول خود را برداشت کند، به او گفته شد که باید برای ارتقای حساب خود سپرده بیشتری واریز کند.
این قربانی پس از واریز ۱۰ هزار دلار دیگر، باز هم موفق به برداشت نشد و در نهایت به پلیس مراجعه کرد.
دادستان کل نیویورک با همکاری تتر و دادستان منطقه‌ای کویینز، برخی از وجوه سرقت‌شده را مسدود کرده است.
به گفته مقامات، این وجوه اکنون می‌تواند از طریق دستورات قضایی بازپس‌گیری شود.
یکی از نکات جالب این پرونده استفاده از توکن غیرقابل تعویض (NFT) برای اطلاع‌رسانی به کلاهبرداران است.
این توکن به کیف پول‌های دیجیتالی که برای سرقت ارزهای دیجیتال استفاده شده‌اند، ارسال شده و هنگام کلیک، کاربران را به وب‌سایت دادستان کل هدایت می‌کند.
این اقدام بخشی از ابتکار تی3 (T3) است که توسط تتر برای مبارزه با جرایم مالی راه‌اندازی شده است.
این ابتکار که از آگوست ۲۰۲۴ شروع شد، با مشارکت شرکت‌های ارز دیجیتال و آژانس‌های قانونی، میلیون‌ها تراکنش را بررسی کرده و بیش از ۱۲۶ میلیون دلار دارایی مجرمانه را مسدود کرده است.
تا کنون، برخی از وجوه مسدود شده‌اند و قربانیان در حال بازپس‌گیری دارایی‌های خود هستند.
این پرونده نشان‌دهنده ضرورت همکاری نزدیک بین شرکت‌های بلاکچین و نهادهای قانونی برای مقابله با جرایم سایبری است.
