محکومیت تبعه روسی-سوئدی به جرم پولشویی

به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، رومن استرلینگوف، 35 ساله، در آوریل 2021 در لس آنجلس به ظن اینکه پشت میکسر بیت کوین فاگ (fog)، سرویسی که توسط هکرها برای مخفی کردن منشأ ارزهای دیجیتال استفاده می شود، دستگیر شد.

بر اساس این شکایت، استرلینگوف کمیسیون های 2 تا 2.5 درصدی را در معاملات دریافت می کرده است.

وزارت دادگستری گفت:

در طول عملیات یک دهه خود، که تنها زمانی متوقف شد که استرلینگوف دستگیر و بازداشت شد، بیت کوین فاگ بیش از 1.2 میلیون بیت کوین (BTC) به ارزش تقریبی 400 میلیون دلار در زمان تراکنش ها منتقل کرد. بخش اعظم این ارز دیجیتال از بازارهای دارک نت به دست آمده و با مواد مخدر غیرقانونی، فعالیت‌های کلاهبرداری و سوء استفاده رایانه‌ای و سرقت هویت مرتبط بوده است.

مشخص شد که سرویس ناشناس استرلینگوف حداقل 78 میلیون دلار در تراکنش های مربوط به بازارهای دارک نت ارسال یا دریافت کرده است.

استرلینگوف طبق گزارش‌ها به استفاده از این سرویس اعتراف کرده اما اپراتور یا موسس آن بودن را انکار کرده است.

وی در دفاعیات خود مدعی شد که تجزیه و تحلیل بلاک چین که زیربنای پرونده است، معیوب است و وکیل او در پستی در پلتفرم ایکس (توئیتر سابق) متعهد شد که درخواست تجدید نظر کند.

ایلیا لیختنشتاین، هکر محکوم به سرقت از صرافی ارز دیجیتال بیت فینکس (Bitfinex)، در طول محاکمه شهادت داد که از میکسر بیت کوین فاگ برای مخفی کردن برخی از وجوه دزدیده شده استفاده کرده است، اگرچه مستقیماً با استرلینگوف مکاتبه نکرده است.

استرلینگوف به اتهام پولشویی، اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز، و نقض قانون انتقال پول آمریکا مجرم شناخته شده است.

هر یک از محکومیت های پولشویی حداکثر ۲۰ سال حبس دارد.

او در ماه جولای محکوم خواهد شد.

پلیس اخیراً زیرساخت هایی را مورد توجه قرار داده است که جرایم سایبری را قادر می سازد شکوفا شود.

در سپتامبر سال جاری، یکی از بنیانگذاران میکسر تورنادو کش با محاکمه جنایی روبرو خواهد شد.

این میکسر مظنون به پولشویی بیش از یک میلیارد دلار در تراکنش های خود است که صدها میلیون دلار از آن نیز برای گروه لازاروس کره شمالی می باشد.