به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این اقدام پس از آن صورت گرفت که تورنادوکش (Tornado Cash) در ماه نوامبر رأی دادگاه تجدیدنظر را به نفع خود دریافت کرد.
وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که نام تورنادوکش را از فهرست اتباع و اشخاص مسدود شده (SDN) حذف کرده است؛ فهرستی که این پلتفرم از سال ۲۰۲۲ در آن قرار داشت.
در نوامبر، یک دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا حکم داد که وزارت خزانه‌داری از اختیارات خود فراتر رفته و به‌اشتباه این پلتفرم را تحریم کرده است.
پس از این شکست قضایی، دادستان‌های فدرال روز دوشنبه مدارک قانونی جدیدی را بر اساس این حکم ارائه کردند.
این میکسر رمزارزی متهم شده بود که به هکرهای کره شمالی کمک کرده تا بیش از ۴۵۵ میلیون دلار از رمزارزهای سرقتی را پولشویی کنند.
وزارت خزانه‌داری در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، ضمن اذعان تلویحی به حکم دادگاه، تصمیم برای حذف تحریم‌ها را به‌عنوان بخشی از بررسی مسائل حقوقی و سیاست‌گذاری جدید در حوزه تحریم‌های مالی معرفی کرد.
این وزارتخانه اظهار کرد:
ما همچنان نگران کمپین گسترده هک و پولشویی تحت حمایت دولت کره شمالی هستیم، که با هدف سرقت و استفاده از دارایی‌های دیجیتال برای رژیم کیم جونگ اون انجام می‌شود.
اما اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، افزود که دارایی‌های دیجیتال فرصت‌های عظیمی برای نوآوری و ایجاد ارزش برای مردم آمریکا فراهم می‌کنند.
وی تأکید کرد:
ایمن‌سازی صنعت دارایی‌های دیجیتال در برابر سوءاستفاده کره شمالی و سایر عوامل غیرقانونی، برای تثبیت رهبری آمریکا و اطمینان از بهره‌مندی شهروندان از نوآوری مالی ضروری است.
روز دوشنبه، دادستان‌های فدرال از قاضی پرونده خواستند رسیدگی به پرونده را متوقف کند تا روند دادرسی با در نظر گرفتن مواضع جدید وزارت خزانه‌داری و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) درباره رمزارزها، به‌طور مؤثرتر پیش برود.
در نوامبر، دادگاه تجدیدنظر فدرال حکم داد که اختیارات قوه مجریه برای مسدودسازی دارایی‌های متعلق به یک فرد یا نهاد خارجی شامل تورنادوکش نمی‌شود، زیرا قراردادهای هوشمند این پلتفرم دارایی محسوب نمی‌شوند.
قراردادهای هوشمند در بلاکچین، قطعاتی از کد خودکار هستند که به کاربران امکان می‌دهند تراکنش‌های خود را به‌صورت ناشناس انجام دهند.
این قراردادها، برخلاف نامشان، در واقع قرارداد نیستند بلکه رمزارز کاربران را ترکیب و مخلوط می‌کنند.
قاضی دان ویلت از دادگاه تجدیدنظر حوزه پنجم آمریکا در رأی خود به محدودیت‌های قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی (IEEPA) مصوب ۱۹۷۷ اشاره کرد که به دولت اجازه مسدودسازی دارایی‌های تهدیدکننده امنیت ملی را می‌دهد، اما شامل تورنادوکش نمی‌شود.
پلتفرم کوین بیس (Coinbase) که از نظر مالی از پرونده حقوقی تورنادوکش حمایت کرده بود، این حکم را در شبکه‌های اجتماعی یک پیروزی تاریخی برای دنیای کریپتو خواند.
یکی از مقامات کوین بیس نوشت:
هیچ‌کس نمی‌خواهد مجرمان از پروتکل‌های کریپتو سوءاستفاده کنند، اما مسدودسازی یک فناوری منبع‌باز تنها به این دلیل که برخی کاربران آن افراد بدی هستند، چیزی نیست که کنگره مجاز کرده باشد.
تصمیم برای لغو تحریم‌ها در حالی اتخاذ شد که دولت ترامپ رویکرد جدیدی در قبال رمزارزها اتخاذ کرده و حمایت کامل خود را از این صنعت اعلام کرده است.
این دولت چندین حامی برجسته دارایی‌های دیجیتال را در سمت‌های ارشد منصوب کرده است.
با این وجود، وزارت خزانه‌داری تأکید کرد که متعهد به جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان سایبری از دارایی‌های دیجیتال باقی می‌ماند.
این وزارتخانه در ادامه بیان کرد:
وزارت خزانه‌داری همچنان هرگونه تراکنشی که ممکن است به عوامل مخرب سایبری یا کره شمالی سود برساند را به‌دقت تحت نظر خواهد داشت، و شهروندان آمریکایی باید پیش از ورود به چنین تراکنش‌هایی احتیاط کنند.
تورنادوکش سال‌ها به‌عنوان یک ابزار پولشویی برای گروه‌های باج‌افزاری و هکرهای رمزارزی شناخته می‌شد.
حتی در دوران تحریم، این پلتفرم همچنان به فعالیت خود ادامه داده و برخی تحقیقات نشان می‌دهند که هکرهای کره شمالی هنوز از آن برای پولشویی میلیاردها دلار رمزارز سرقتی استفاده می‌کنند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا قبلاً تورنادوکش را متهم کرده بود که از زمان راه‌اندازی در سال ۲۰۱۹، بیش از ۷ میلیارد دلار پولشویی کرده است.
دو بنیان‌گذار این پلتفرم، رومن استورم و رومن سمنوف، سال گذشته در آمریکا به پولشویی متهم شدند.
سمنوف، که تبعه روسیه است، فراری است و همچنان در لیست تحریم‌های آمریکا باقی مانده است و استورم در سال ۲۰۲۳ در ایالت واشنگتن بازداشت شد.
همچنین الکسی پرتسف، یکی از توسعه‌دهندگان تورنادوکش، در ماه می در هلند به بیش از پنج سال زندان به اتهام پولشویی محکوم شد.
دادستان‌ها اعلام کردند که تورنادوکش دست‌کم ۱.۲ میلیارد دلار رمزارز را که از طریق ۳۶ حمله سایبری به سرقت رفته بود، پولشویی کرده است.
از جمله این سرقت‌ها ۶۰۰ میلیون دلار از بازی بلاکچینی اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) در مارس ۲۰۲۲ و ۲۷۵ میلیون دلار از صرافی رمزارزی کوکوین (Kucoin) بودند که هر دو سرقت توسط گروه هکری لازاروس، وابسته به کره شمالی، انجام شده بود.
