به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، عملیات یونیفورم تاپناد (Uniform Tapenade) در جولای 2022 برای بررسی کلاهبرداری سرمایه گذاری که شامل سرمایه گذاری های ادعایی در ارزهای دیجیتال و متعاقبا پولشویی در گلد کوئست بود، آغاز شد.
تحقیقات بر روی فعالیتهای کلاهبرداری شرکتهایی از جمله «Crypto Advisers Australia»، «Strategic Capital»، «Active Marketing Solutions» و «Capital Capital» در رابطه با کلاهبرداریهای سرمایهگذاری ارزهای دیجیتال متمرکز بود.
پس از بررسیهای گسترده، ادعا شد که این شرکت بین سالهای 2018 تا 2021 بیش از 1.5 میلیون دلار از حدود 30 نفر را با استفاده از روش طرح پانزی و تصاحب هویت کلاهبرداری کرده است.
طرح پانزی، یک نوع کلاهبرداری است که با یک سرمایه گذاری متقلبانه، وعده بازدهی بالا و کم (یا بدون ریسک) را به افراد زیادی می دهد.
همچنین ادعا میشود که متخلفان وجوه غیرقانونی را از طریق ارز دیجیتال، فلزات گرانبها، وسایل نقلیه موتوری لوکس و املاک و مستغلات برای پنهان کردن منبع وجوه غیرقانونی جابهجا کردهاند.
در روزهای 11 و 12 مارس، پلیس چهار نفر را در ارتباط با کلاهبرداری و پولشویی دستگیر و متهم کرد.
یک مرد 36 ساله، یک زن 63 ساله و یک زن 37 ساله در شرکت گلد کوئست به یک فقره پولشویی متهم شده اند.
انتظار می رود که آنها امروز در دادگاه ساوتپورت حاضر شوند.
یک مرد 46 ساله از بریزبن شمالی به چهار فقره کلاهبرداری و یک فقره پولشویی آگاهانه متهم شده است.
او ابتدا در 25 مارس در دادگاه بریزبن حاضر شد و انتظار میرود که در 27 می مجددا در دادگاه حاضر شود.
کارآگاه استیو پاسکین اظهار کرد:
اگر یک فرصت سرمایهگذاری خیلی خوب به نظر میرسد که درست نباشد، احتمالاً مشروع نیست. ما درک میکنیم که مردم مشتاق سرمایهگذاری در محصولات مالی هستند که میتوانند بازدهی سریع را در محیط اقتصادی کنونی ببینند، با این حال مصرفکنندگان بالقوه باید همیشه قبل از سرمایهگذاری در هر محصولی دقت لازم را انجام دهند. افراد باید از یک برنامه ریز مالی ثبت شده مشاوره حرفه ای دریافت کنند تا مشروعیت سرمایه گذاری را درک کنند، متوجه شوند که بازده مورد انتظار آنها چیست و ریسک آن را درک کنند.
