به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، وزارت خزانه‌داری آمریکا این پلتفرم چینی‌زبان و دو شرکت مرتبط با آن را تحریم کرد.
همزمان، مقام‌های آمریکایی موفق شدند ۵۲.۸ میلیون دلار دارایی رمزارزی موجود در ۵۲ کیف پول مرتبط با این شبکه را توقیف کنند.
این اقدام پس از آن انجام شد که دادگاه منطقه‌ای آمریکا مجوز توقیف کانال‌های تلگرامی مورد استفاده برای فعالیت این بازار را صادر کرد.
کانال اصلی شین‌بی نیز پس از این عملیات از دسترس خارج شد و بسیاری از نام‌های کاربری وابسته به آن غیرفعال شدند.
شرکت تحلیل بلاک‌چین الیپتیک (Elliptic) اعلام کرده است که شین‌بی از زمان تأسیس در سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۲۴ میلیارد دلار تراکنش پردازش کرده و به دومین بازار غیرقانونی آنلاین بزرگ در تاریخ تبدیل شده است.
این پلتفرم به‌ویژه در اکوسیستم جرایم سایبری جنوب شرق آسیا نقش مهمی داشته و طیف گسترده‌ای از خدمات مورد نیاز مجرمان را فراهم می‌کرد.
فروشندگان در این بازار خدماتی مانند پول‌شویی، فروش اطلاعات شخصی سرقت‌شده و فناوری جعل عمیق (Deepfake) ارائه می‌کردند.
تمامی پرداخت‌ها با استیبل‌کوین تتر یواس‌دی‌تی (USDT) انجام می‌شد و شین‌بی با ایفای نقش واسطه امانی، پرداخت هزینه خدمات به فروشندگان را تضمین می‌کرد.
شرکت اطلاعات سایبری دارک‌تاور (DarkTower) نیز هفته گذشته بیش از ۴۶۰۰ فروشنده خدمات مجرمانه را در این پلتفرم شناسایی کرده بود.
شین‌بی پس از تعطیلی هویون گارانتی (Huione Guarantee) توسط تلگرام و تحت فشارهای بین‌المللی رشد کرد.
هویون پیش از تعطیلی حدود ۳۱ میلیارد دلار فعالیت داشت و پس از بسته‌شدن آن، بسیاری از مجرمان به شین‌بی مهاجرت کردند.
عملیات جدید توسط «کارگروه مقابله با مراکز کلاهبرداری» وزارت دادگستری آمریکا انجام شد.
این کارگروه با همکاری تتر، چندین کیف پول رمزارزی مرتبط با دریافت وجوه فروشندگان و فعالیت‌های پول‌شویی را توقیف کرد.
پس از مسدود شدن دارایی‌های یواس‌دی‌تی، مدیران شین‌بی اعلام کردند قصد دارند فعالیت‌های مالی خود را به استیبل‌کوین یواس‌دی‌دی (USDD) روی شبکه ترون (TRON) منتقل کنند که توقیف آن دشوارتر ارزیابی می‌شود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین دو شرکت را به اتهام پشتیبانی از عملیات شین‌بی تحریم کرد؛ از جمله یک شرکت مستقر در کامبوج که برنامه پرداخت رمزارزی شین‌بی‌پی (XinbiPay) را توسعه داده و شرکتی دیگر که سازنده یک پیام‌رسان رمزگذاری‌شده مورد استفاده شبکه‌های پول‌شویی و فروشندگان شین‌بی بوده است.
مقام‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند که دامنه عملیات خود را به مراکز کلاهبرداری در سراسر جهان گسترش خواهند داد.
در همین راستا، اخیراً تیمی آمریکایی برای همکاری با نیروهای امنیتی ماداگاسکار اعزام شد که به تعطیلی ۱۳ مرکز کلاهبرداری و بازداشت ده‌ها نفر از رهبران ادعایی شبکه‌های جنایی چینی منجر شد.
