به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، راهیم همیلتون، ۳۰ ساله، اهل سافک در ایالت ویرجینیا، این هفته در دادگاه فدرال شیکاگو به اتهامات خود اقرار کرد و بدین ترتیب یکی از مهم‌ترین پرونده‌های جرایم سایبری اوایل دهه ۲۰۲۰ به پایان رسید.
دادستان‌ها اعلام کردند که این بازار مسئول انجام حدود ۴۳۰ میلیون دلار تراکنش مربوط به کالاهای غیرقانونی از جمله هروئین، مت‌آمفتامین، کوکائین، ارز تقلبی و اطلاعات کارت‌های اعتباری سرقتی بوده است.
به گفته دادستان‌ها، همیلتون این بازار را از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به‌همراه توماس پاوی، ۴۰ ساله، اهل اورموند بیچ در فلوریدا اداره می‌کرد.
هر دوی آن‌ها در سال ۲۰۲۴ با مجموعه‌ای از اتهامات مواجه شدند که می‌توانست به حبس ابد منجر شود.
پاوی در ژانویه ۲۰۲۵ به اتهامات مشابه مرتبط با مواد مخدر اعتراف به جرم کرد.
هر یک از آن‌ها با حداکثر مجازات ۱۰ سال زندان روبه‌رو هستند.
دادستان‌ها اعلام کردند:
همیلتون در توافق‌نامه اعتراف به جرم پذیرفت که او و پاوی، امپایر مارکت (Empire Market) را به‌گونه‌ای طراحی کرده بودند که به کاربران آن در فرار از شناسایی توسط نیروهای اجرای قانون کمک کند و همچنین امکان پول‌شویی حاصل از تراکنش‌های غیرقانونی را فراهم سازد.
قرار است حکم همیلتون در ماه ژوئن صادر شود.
هنوز تاریخی برای صدور حکم پاوی تعیین نشده است.
به گفته دادستان‌ها، این بازار یکی از بزرگ‌ترین نمونه‌های مشابه خود بوده و بیش از ۱.۶ میلیون کاربر ثبت‌نام‌شده منحصربه‌فرد و حدود ۴ میلیون تراکنش جداگانه داشته است که فروش مواد مخدر شایع‌ترین فعالیت آن محسوب می‌شد.
امپایر مارکت در تابستان ۲۰۲۰ به‌طور ناگهانی ناپدید شد و گردانندگان آن حدود ۳۰ میلیون دلار بیت‌کوین از کاربران سرقت کردند.
در چارچوب توافق اعتراف به جرم، همیلتون موافقت کرد حدود ۱٬۲۳۰ بیت‌کوین (به ارزش تقریبی ۱۰۸ میلیون دلار) و ۲۴.۴ واحد اتریوم (حدود ۷۱ هزار دلار) و همچنین سه ملک در ویرجینیا را به نفع دولت ضبط کند.
پیش‌تر نیز پاوی با ضبط حدود ۱٬۵۸۴ بیت‌کوین (حدود ۱۳۹ میلیون دلار)، دو جعبه حاوی شمش‌های طلای ۲۵ اونسی، سه خودرو و دو ملک در فلوریدا موافقت کرده بود.
امپایر مارکت پس از تعطیلی بازار بدنام آلفابی (AlphaBay) در سال ۲۰۱۷ شکل گرفت و همیلتون (با نام‌های مستعار سیدنی (Sydney) و زیرو آنجل (ZeroAngel)) و پاوی (با نام مستعار دوپناگت (Dopenugget))، وب‌سایت خود را بر اساس الگوی آن ایجاد کردند.
دادستان‌ها هنگام اعلام اتهامات علیه این دو در سال ۲۰۲۴ گفتند که آن‌ها پیش‌تر در آلفابی اقدام به فروش اسکناس تقلبی آمریکا کرده بودند.
امپایر مارکت تحت دسته‌بندی‌هایی مانند «کلاهبرداری»، «مواد مخدر و مواد شیمیایی»، «اقلام تقلبی» و «نرم‌افزار و بدافزار» سازمان‌دهی شده بود.
اقدامات دولت آمریکا و نهادهای بین‌المللی اجرای قانون علیه انجمن‌ها و بازارهای جرایم سایبری از زمان تعطیلی آلفابی تاکنون به‌طور جدی ادامه داشته است.
گزارش‌ها حاکی است که اف بی آی (FBI) این هفته ظاهراً یک وب‌سایت مجرمانه سایبری دیگر به نام رمپ (RAMP) را نیز توقیف کرده است.
همچنین عملیات‌های بین‌المللی اخیراً بازارهایی مانند بریچ فرومز (BreachForums)، بایدن کش (BidenCash) و آرکتیپ (Archetyp) را هدف قرار داده‌اند.
