دستگیری مدیرعامل شرکت اِرث‌مِید به جرم قاچاق تراشه به چین

کیفرخواست وزارت دادگستری ادعا می‌کند که طرح صادرات که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده و تا اوت ۲۰۲۶ ادامه دارد، شامل شرکت‌های حمل‌ونقل در مالزی و سنگاپور بوده است. وزارت دادگستری ادعا می‌کند که لوی سفارش‌های خرید سرورها را ارسال کرده و مقصد آنها را به‌اشتباه مالزی اعلام کرده است، درحالی‌که سرورها به یک شرکت چینی در هانگژو ارسال شده‌اند. ظاهراً محموله‌های بعدی شامل ۹۲ و ۱۰۰ سرور از طریق سنگاپور و مالزی به هنگ‌کنگ ارسال شده‌اند.

شواهدی که وزارت دادگستری به آنها استناد کرده است شامل ایمیل‌ها؛ سوابق بانکی از حساب‌های بانک آمریکا و جی‌پی‌مورگان چیس؛ و اسنادی است که خریدار، گرگ لوی، را به‌اشتباه جکی لوی معرفی کرده است. 

اتهامات وزارت دادگستری شامل سه مورد است. توطئه برای نقض قانون اصلاحات کنترل صادرات و مقررات اداره صادرات؛ قاچاق فدرال؛ و پول‌شویی. در صورت محکومیت لوی، اتهامات توطئه و پول‌شویی حداکثر ۲۰ سال حبس برای هر کدام و اتهام قاچاق تا ۱۰ سال حبس را به همراه خواهد داشت.