مقامات اسپانیایی پنج نفر را به اتهام راهاندازی یک طرح کلاهبرداری بینالمللی سرمایهگذاری ارزدیجیتال دستگیر کردند که بیشاز ۴۶۰ میلیون یورو (معادل ۵۴۲ میلیوندلار) از بیشاز ۵ هزار قربانی در سراسر جهان را شستوشو داده است.
به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، بهگفته یوروپل، این متهمان که در مادرید و جزایر قناری مستقر بودند، یک شبکه جهانی از همدستان را اداره میکردند که پولها را از طریق سپردههای نقدی، حوالههای بانکی و تراکنشهای ارزدیجیتال جمعآوری میکردند.
پلیس اسپانیا (گاردیا سیل) اعلام کرد که این باند جنایی از یک شرکت مستقر در هنگکنگ بهعنوان یک شرکت قانونی سرمایهگذاری ارزی استفاده میکرد تا قربانیان را به معاملات جعلی ارزدیجیتال بکشاند.
این دستگیریها هفته گذشته در عملیاتی با نام رمز «بورلی» انجام شد.
مقامات معتقدند این شبکه از شرکتها و حسابهای بانکی صوری در چندین کشور و همچنین حسابهای صرافیهای ارزدیجیتال با هویتهای جعلی یا قرضی برای پنهانکردن منبع وجوه غیرقانونی استفاده میکرد.
