به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد جی سونیلبهارتی گوسوامی، ۲۱ ساله و تبعه هند، مأمور بوده است پول نقد و طلا را از افرادی دریافت کند که کلاهبرداران با استفاده از روشهای مختلف آنها را متقاعد کرده بودند پسانداز خود را تحویل دهند.
دادستانها اعلام کردند گوسوامی، اهل ایالت گجرات هند، در انتقال بیش از ۷.۵ میلیون دلار از دستکم ۹ قربانی ساکن نیویورک و نیوجرسی نقش داشته است.
او با اتهاماتی از جمله کلاهبرداری مخابراتی، پولشویی و جرائم مرتبط مواجه است و در صورت محکومیت ممکن است به ۲۰ سال زندان محکوم شود.
گوسوامی ابتدا در دسامبر ۲۰۲۵ بازداشت و سپس آزاد شد، اما بنا بر ادعای مقامهای قضایی، پس از آزادی همچنان به همکاری با کلاهبرداران ادامه داد تا اینکه در ۱۷ اوت بار دیگر بازداشت شد.
او همان روز با قرار تأمین تا زمان محاکمه آزاد شد، اما روز سهشنبه از آمریکا گریخت و با خودرو از طریق پل پیس (Peace Bridge) که شهر بوفالو را به کانادا متصل میکند، وارد کانادا شد.
گوسوامی سپس بلیت پروازی از تورنتو به دوحه رزرو کرد، اما مقامهای کانادایی او را در محل سوار شدن به هواپیما بازداشت کردند.
وی اکنون در انتظار استرداد به آمریکا است.
در کیفرخواست ارائهشده، مأموران افبیآی و سازمان تحقیقات جنایی اداره مالیات آمریکا (IRS) نقش گوسوامی را بهعنوان واسطه انتقال پول برای کلاهبردارانی مستقر در هند تشریح کردهاند.
کلاهبرداران با قربانیان تماس تلفنی یا ایمیلی برقرار میکردند و خود را بهعنوان مأموران پلیس یا مقامهای دولتی معرفی میکردند.
آنها با ارائه دلایل مختلف، قربانیان را متقاعد میکردند که باید حسابهای بانکی خود را خالی کرده و تمام داراییهایشان را تحویل دهند.
به برخی قربانیان گفته میشد نام آنها در پروندههای مربوط به مواد مخدر مطرح شده است و به برخی دیگر نیز اعلام میکردند اطلاعات شخصیشان به سرقت رفته و برای خرید کالا مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
کلاهبرداران از قربانیان میخواستند پول نقد تحویل دهند یا شمش طلا و کارتهای هدیه خریداری کنند.
تقریباً تمام قربانیانی که در شکایت قضایی نام آنها ذکر شده، در دهههای هفتم و هشتم زندگی خود قرار دارند.
مجموعاً این افراد ۷ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۱۸۵ دلار به کلاهبرداران تحویل دادهاند.
بر اساس ادعای مقامهای قضایی، اعضای این شبکه آدرسها و کلمات رمز مشخصی را در اختیار گوسوامی قرار میدادند و از او میخواستند پول یا طلا را از قربانیان دریافت کرده و سپس آن را با خودرو به محل دیگری منتقل کند؛ جایی که داراییهای سرقتشده به هند ارسال میشد.
گوسوامی که با ویزای دانشجویی و بهصورت قانونی در آمریکا اقامت داشت و در دانشگاه فارلی دیکینسون (Fairleigh Dickinson) تحصیل میکرد، بنا بر ادعای دادستانها حدود ۹۰ هزار دلار از این طرح کلاهبرداری درآمد کسب کرده است.
گوسوامی هنگام نخستین بازداشت خود در ۱۹ دسامبر به بازرسان گفته بود که یکی از کلاهبرداران را در جریان مراسم ختمی در هند ملاقات کرده و از مشارکت او در فعالیتهای غیرقانونی اطلاعی نداشته است.
با این حال، در پرونده قضایی پیامهای متنی، ایمیلها و اسناد دیگری ارائه شده که نشان میدهد گوسوامی از فعالیتهای کلاهبرداران اطلاع کامل داشته است.
گوسوامی پس از بازداشت یکی دیگر از واسطههای انتقال پول، شماره تلفن یک وکیل محلی در نیوجرسی را در اختیار فردی قرار داد که در مراسم ختم با او آشنا شده بود و با نام مستعار ببر سیاه (Black Tiger) شناخته میشود.
دادستانها اعلام کردند واسطههای انتقال پول برای پنهانکردن و تغییر مسیر وجوه به کار گرفته میشوند تا ردیابی منشأ و مقصد نهایی پولهای سرقتشده برای نیروهای مجری قانون دشوارتر شود.
هند و آمریکا هر دو تلاشهایی را برای مقابله با مراکز کلاهبرداری که از طریق کلاهبرداریهای پشتیبانی فنی و سایر روشهای فریب، میلیونها دلار از مردم سراسر جهان سرقت میکنند، افزایش دادهاند.
مقامهای هندی اخیراً پس از دریافت اطلاعاتی از شرکتهای آمازون و مایکروسافت، به ۷۶ مکان در سراسر این کشور که مظنون به فعالیت در زمینه کلاهبرداریهای پشتیبانی فنی بودند، یورش بردند.
در ماه مه نیز دو مرد به اتهام کمک به یک شبکه کلاهبرداری پشتیبانی فنی در هند که از شهروندان آمریکایی کلاهبرداری کرده بود، به جرم خود اعتراف کردند.
