اعتراف ۵ نفر به پول‌شویی ۳۷ میلیون دلاری در کامبوج

به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، اسناد دادگاه نشان می‌دهد این پنج نفر بخشی از یک شبکه بین‌المللی جرایم سازمان‌یافته بودند که شهروندان آمریکایی را قانع می‌کردند در طرح‌های جعلی رمزارزی سرمایه‌گذاری کنند.

سپس این پول‌ها به حساب‌هایی تحت کنترل آن‌ها منتقل شده و از طریق شرکت‌های پوششی، حساب‌های بانکی بین‌المللی و کیف‌پول‌های رمزارزی پول‌شویی می‌شدند.

دو نفر از آن‌ها؛ جوزف وونگ ۳۳ ساله از آلهامبرا در کالیفرنیا و یی‌چنگ ژانگ ۳۹ ساله از چین، به توطئه برای پول‌شویی اعتراف کرده و هر کدام ممکن است به حداکثر ۲۰ سال زندان محکوم شوند.

ژانگ از ماه می ۲۰۲۴ در بازداشت به سر می‌برد.

سه نفر دیگر، خوزه سُمارریبا ۵۵ ساله از لس‌آنجلس، شِنگ‌شِنگ هه ۳۹ ساله از لاپونته، کالیفرنیا و جینگ‌لیانگ سو ۴۴ ساله از چین و ترکیه، به توطئه برای اداره یک خدمات پولی غیرمجاز اعتراف کردند.

این سه نفر ممکن است حداکثر به ۵ سال زندان محکوم شوند.

سو از نوامبر ۲۰۲۴ در بازداشت است، هه در ۳ مارس و سُمارریبا در ۱۴ مارس توافق‌نامه اعتراف خود را امضا کرده‌اند.

یکی از مقامات وزارت دادگستری گفت سه نفر از این پنج متهم که شهروند آمریکا هستند (وونگ، سمارریبا و هه)، هم‌اکنون با وثیقه آزاد هستند.

این طرح کلاهبرداری در کامبوج مستقر است، جایی که افراد ساکن در مراکز کلاهبرداری از طریق تماس تلفنی، پیامک، اپلیکیشن‌های دوستیابی و دیگر روش‌ها با قربانیان آمریکایی تماس گرفته و آن‌ها را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های رمزارزی جعلی ترغیب می‌کنند.

همانند بسیاری از این طرح‌ها، به قربانیان اسکرین‌شات‌های جعلی نشان داده می‌شد که گویی سرمایه‌شان در حال افزایش است، در حالی که پول‌هایشان به سرقت رفته و در حال پول‌شویی بود.

دادستان‌های آمریکایی رد حدود ۳۶.۹ میلیون دلار از پول‌های به سرقت‌رفته را گرفته‌اند که از حساب‌های بانکی آمریکا به حسابی در بانک دلتک (Deltec) در باهاما منتقل شده بود.

این حساب تحت کنترل یک شرکت پوششی به نام اکسیس دیجیتال (Axis Digital) بود.

سُمارریبا، هه و سو این وجوه را به استیبل‌کوین USDT (پشتیبانی‌شده با دلار آمریکا) تبدیل کرده و به کیف‌پولی منتقل کردند که تحت کنترل افرادی در کامبوج بود.

همدستان آن‌ها در کامبوج این وجوه را به سران مراکز کلاهبرداری منتقل کردند.

این مراکز در شهر ساحلی سیهانوک‌ویل قرار دارند؛ جایی که به عنوان پناهگاهی برای فعالیت‌های جنایی چینی شناخته می‌شود.

طبق اسناد دادگاه، هه به طور مکرر بین آمریکا و پایتخت کامبوج، پنوم‌پن، در رفت‌وآمد بود و هماهنگی انتقال وجوه دزدیده‌شده را بر عهده داشت.

وونگ شبکه‌ای از پول‌شویان در لس‌آنجلس را کنترل می‌کرد که حساب‌های بانکی آمریکایی باز کرده و شرکت‌های پوششی ثبت می‌کردند تا وجوه سرقتی را دریافت و به حساب‌های بین‌المللی منتقل کنند.

ژانگ نیز دو حساب بانکی در آمریکا را برای اجرای این طرح اداره می‌کرد.

این پنج نفر بخشی از اقدام گسترده وزارت دادگستری برای مقابله با این نوع طرح‌های کلاهبرداری معروف به قصابی خوک (Pig Butchering) هستند.

تا کنون هشت نفر به مشارکت در این عملیات خاص اعتراف کرده‌اند، از جمله دارن لی که از آوریل ۲۰۲۴ در بازداشت به‌سر می‌برد و لو ژانگ که در نوامبر به پول‌شویی اعتراف کرد.

چندین نهاد آمریکایی همراه با پلیس جمهوری دومینیکن در حال همکاری در این پرونده هستند.

این اطلاعیه یک ماه پس از آن منتشر شد که مقامات آمریکایی، گروه هویون (Huione)، یک شرکت کامبوجی فعال در این نوع پول‌شویی‌ها را به عنوان «نهاد دارای نگرانی عمده برای پول‌شویی» معرفی کرده و پیشنهاد داده‌اند دسترسی آن به نظام مالی آمریکا قطع شود.

این پلتفرم میلیاردها دلار از پول‌های کلاهبرداری سایبری را جابه‌جا کرده و مقام‌های ارشد آن ارتباط نزدیکی با دولت کامبوج دارند.

این پلتفرم نقشی کلیدی در اقتصاد «قصابی خوک» دارد و به عنوان «ضامن یا ارائه‌دهنده خدمات واسطه‌گری برای همه تراکنش‌ها» عمل می‌کند.

طبق گزارش سازمان ملل، دست‌کم ۱۰۰ هزار نفر در کامبوج فریب خورده و در این کلاهبرداری‌های سایبری مشارکت داشته‌اند.