به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، چین مظنون را تنها با نام ژانگ معرفی کرد، اما گزارشهای خبری او را تدی تیو، یک تاجر مالزیایی که در سال ۲۰۲۲ توسط مقامات تایلندی دستگیر شد، شناسایی کردهاند.
به گفته دولت چین، این اولین بار در ۲۵ سال گذشته است که یک مظنون به جرم مالی از تایلند به چین استرداد میشود.
روزنامه صبح جنوب چین (South China Morning Post) اشاره کرد که تدی تیو که نام کامل او تدی تیو ووی هات است، همچنین به عنوان ژانگ یوفا شناخته میشود.
او در سال ۲۰۱۲ شرکت کنگلومرای گروه ام بی آی (MBI Group) را تأسیس کرد.
مقامات اعلام کردند که در این طرح هرمی، شرکتکنندگان ملزم بودند هزینههایی بین ۷۰۰ یوان (۹۸ دلار) تا ۲۴۵ هزار یوان (۳۴,۳۰۰ دلار) پرداخت کنند تا عضویت در پلتفرم را به دست آورند.
در ازای این هزینهها، به آنها ارز دیجیتال مجازی داده میشد.
این طرح با وعده بازدهی بالا برای سرمایهگذاری، شرکتکنندگان را جذب میکرد.
سیستم پاداشدهی بر اساس دو عامل بود: تعداد اعضای جدیدی که هر شرکتکننده جذب میکرد و میزان سرمایهگذاریهای این اعضای جدید.
به گفته مقامات، این شبکه طی سالها بیش از ۱۰ میلیون عضو و سرمایهگذاریهایی به ارزش ۱۰۰ میلیارد یوان (۱۴ میلیارد دلار) جذب کرد.
وزارت امنیت عمومی چین اعلام کرد که این استرداد یک دستاورد بزرگ در همکاری قضایی و اجرای قانون بین چین و تایلند است و بهعنوان یک نمونه مثبت برای همکاریهای آینده در زمینه استرداد بین چین و سایر کشورها عمل خواهد کرد.
استرداد تیو پس از تقریباً چهار سال تحقیق توسط پلیس چین که در نوامبر ۲۰۲۰ آغاز شد، انجام شد.
طرحهای هرمی ارزهای دیجیتال مانند عملیات وان کوین (OneCoin) و بیت کانکت (Bitconnect)، توجه دولتها در سراسر جهان را به خود جلب کردهاند.
