به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، در جریان این عملیات، ۲۴۱ دامنه اینترنتی و ۱۱۲ سرور توقیف یا از دسترس خارج شدند.
اریک گونزالس، دادستان منطقه بروکلین، اعلام کرد تحقیقات این پرونده از سه سال پیش و پس از گزارش شمار زیادی از قربانیان روسی‌زبان آغاز شد.
این افراد با مشاهده تبلیغات روسی‌زبان در فیس‌بوک که فرصت‌های سرمایه‌گذاری را معرفی می‌کردند، با گردانندگان طرح ارتباط برقرار کرده بودند.
در ادامه، فردی با عنوان مشاور سرمایه‌گذاری با قربانیان تماس می‌گرفت و آن‌ها را برای ایجاد حساب‌های رمزارزی و انتقال پول به پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری راهنمایی می‌کرد.
اما زمانی که قربانیان قصد برداشت دارایی‌های خود را داشتند، دسترسی‌شان به حساب‌ها مسدود می‌شد و از آن‌ها می‌خواستند برای آزادسازی پول، هزینه‌ها و مالیات‌های اضافی بپردازند.
به گفته دادستانی، قربانیان احتمالاً میلیون‌ها دلار از دست داده‌اند؛ با این حال، مقام‌های قضایی توانسته‌اند حدود ۳۰۰ هزار دلار از وجوه سرقت‌شده را بازیابی کنند.
برخی وب‌سایت‌های توقیف‌شده ظاهری مشابه پلتفرم‌های قانونی سرمایه‌گذاری داشتند و با استفاده از نام نهادهای دولتی آمریکا یا افراد ثروتمندی مانند ایلان ماسک، تلاش می‌کردند اعتماد کاربران را جلب کنند.
تحقیقات نشان داد مجرمان از نشانی‌های اینترنتی و زیرساخت‌هایی در اوکراین و چند کشور دیگر اروپای شرقی استفاده می‌کردند.
اطلاعات استخراج‌شده از سرورها علاوه بر داده‌های قربانیان و نرم‌افزارهای عملیاتی، از اجرای کلاهبرداری دیگری نیز پرده برداشت: تماس مجدد با قربانیان چند هفته پس از سرقت و پیشنهاد بازیابی رمزارزهای ازدست‌رفته در ازای دریافت پول.
گونزالس گفت این مجرمان پس از سرقت میلیون‌ها دلار، با وعده‌های دروغین بازگرداندن دارایی‌ها، بار دیگر قربانیان را هدف قرار می‌دادند.
دادستانی بروکلین طی دو سال گذشته حدود ۴۰۰ دامنه مرتبط با کلاهبرداری سرمایه‌گذاری رمزارزی را توقیف یا مختل کرده است.
بااین‌حال، وب‌سایت‌های جدید به‌سرعت جایگزین نمونه‌های تعطیل‌شده می‌شدند و همین مسئله، مقام‌ها را به هدف‌گیری سرورهای پشتیبان در اروپا سوق داد.
بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا که ماه گذشته منتشر شد، از سپتامبر ۲۰۲۳ تا دسامبر ۲۰۲۵، کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی در ایالت‌ها و قلمروهای آمریکا بیش از ۱۲٫۷ میلیارد دلار خسارت به بار آورده‌اند.
