۲۴۰ میلیون دلار بیت کوین آلوده به کلاهبرداری در قالب ۴ تراکنش منتقل شد
به گزارش کارگروه به گزارش «کوین تلگراف» و بهنقل از حساب کاربری «ویل آلرت» (Whale Alert) در توییتر، در مجموع ۲۲,۹۲۳ بیت کوین در قالب ۴ تراکنش منتقل شدهاند. ویل آلرت که تراکنشهای بزرگ بیت کوین را رهگیری میکند، ۱۷ آگوست (۲۶ مرداد)، اعلام کرد که این میزان بیت کوین در قالب چهار تراکنش با مبالغ ۶,۰۰۰، ۵,۰۰۰، ۷,۰۰۰ و ۴,۹۲۳ بیت کوین جابجا شدهاند و به احتمال زیاد با طرح «پلاس توکن» مرتبط هستند.
کوین تلگراف پیشتر در فهرستی به بررسی بزرگترین سرقتهای ارزهای دیجیتال پرداخته بود؛ در این گزارش پلاس توکن با کلاهبرداری ۲.۹ میلیارد دلار، در صدر فهرست کلاهبرداریهای «اگزیت» (Exit) قرار گرفت. کلاهبرداری اگزیت نوعی کلاهبرداری است که در آن محصولات خریداری شده ارسال (تحویل) داده نمیشوند اما همچنان روند ثبت سفارش صورت میگیرد. پلاس توکن در طرح خود مدعی شده بود که دارندگان کیف پولها با سپردهگذاری ۵۰۰ دلار (بهصورت ارزهای دیجیتال) سود ۸ الی ۱۶ درصدی از سرمایههای خود خواهند داشت.
طبق گزارش «سیفرتریس» (Ciphertrace)، چندین فرد چینی از جمله یکی از بنیانگذاران طرح، فردی از اتباع کره شمالی با نام مستعار «کیم جونگ اون» و یک شهروند روسی با نام «لئو»، در پلاس توکن فعالیت داشتند. چندی پیش نیز شاهد ورود پلیس چین به این پرونده بودیم که در نهایت منجر به دستگیری برخی از عوامل این طرح شد.
پیشتر، دادگاه ناحیهای ایالاتمتحده طی حکمی، دستور ضبط و توقیف آنی ۸ میلیون دلار دارایی مرتبط با نهادهای متهم به کلاهبرداری و ICOهای ثبتنشده، شد.
چند پیش هم «رینالد میدلتون»، ساکن نیویورک و دو نهاد تحت مدیریت او، از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا متهم به کسب نامشروع ۱۴.۸ میلیون دلار از طریق ICO شدهاند.
