به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبریان؛ به گفته کارشناسان، بانک اماراتی مشرق (MASB.DU) از ابزار نظارت بر تراکنش‌ها برای بانکداری خبرنگاری، توسعه یافته به‌وسیله «ThetaRay»، شرکت امنیت سایبری اسرائیلی، برای شناسایی جرایم مالی استفاده خواهد کرد. ارزش این معامله هنوز فاش نشده است.
مشرق، که در گذشته میلیون‌ها دلار به دلیل نقض تحریم‌ها به ایالات متحده پرداخت کرده، مدعی شد که فناوری ThetaRay به بانک‌ها این امکان را می‌دهد تا به طور مؤثری خطرات جرایم مالی را در فضای پیچیده‌تر پرداخت‌های فرامرزی خنثی کنند.
کارشناسان ادعا کردند که امارات متحده عربی، پایتخت تجاری منطقه، مقررات بانکی و مالی را در سال‌های اخیر سخت‌تر کرده تا با این تصور که این کشور محل مناسبی برای پول‌های غیرقانونی است، مقابله و بانک‌ها را به افزایش تلاش برای مبارزه با پولشویی ترغیب کند.
ThetaRay، که از هوش مصنوعی برای شناسایی تهدیدات سایبری مالی مانند پولشویی یا کلاهبرداری بانکی استفاده می‌کند، توضیح داد که مشرق اولین مشتری اماراتی آن است. امارات و اسرائیل در سال 2020 روابط خود را برقرار کردند.
مشرق سال گذشته با پرداخت 100 میلیون دلار جریمه برای حل و فصل تحقیقات دولت آمریکا در مورد نقض تحریم‌ها علیه تجارت با سودان توافق کرد.
