قانون مبارزه با پول‌شویی در کسب‌وکارهای اینترنتی کلید خورد

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ بهنام امیری طی گفت‌وگو با اشاره به تعداد سایت‌های خریدوفروش دارای مجوز اظهار کرد: در حال حاضر حدود 40 هزار سایت اینترنتی، دارای ای‌نماد یا نماد اعتماد هستند و ما هر 3 ماه، شاخص‌های موردنظرمان را به‌صورت مستمر ارزیابی می‌کنیم تا از صحت اطلاعات هویتی، مجوزهای فعالیت و اطلاعات آدرس محل فعالیت و شماره تماس این سایت‌ها، اطمینان مجدد حاصل شود تا تغییری رخ نداده باشد.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت:

در سال جاری نیز قرار است یک پایشگر هوشمند فعالیت خودش را آغاز کند و به صورت هوشمند، تمام سایت‌های دارای ای‌نماد را Crawl کند و اطلاعات آن‌ها را احصاء کند.

وی گفت:

همچنین با بانک مرکزی تعامل کرده‌ایم تا اطلاعات ترنزکشن (نقل و انتقالات مالی) کسب‌وکارهای اینترنتی را به ما اعلام کند تا اگر یک‌باره این کسب‌وکارهای اینترنتی ترنزکشن خارج از عرفی داشتند، متوجه شویم که این افزایش غیرطبیعی ترنزکشن آن‌ها چطور رخ داده است؛ یعنی مشخص شود این افزایش نقل‌وانتقال مالی به دلیل رونق کسب‌وکارشان است یا اتفاق دیگری رخ‌داده است.

امیری ادامه داد:

البته ما به هیچ وجه به دنبال میزان ترنزکشن مالی کسب‌وکارهای اینترنتی نیستیم بلکه با همکاری بانک مرکزی تنها آلارم‌ها و هشدارهای افزایش یک‌باره ترنزکشن‌ها را رصد می‌کنیم و این جزو قوانین پول‌شویی کشور است که متأسفانه تا پیش‌ازاین اجرا نمی‌شد ولی ما در پی اجرایی کردن آن در بخش کسب‌وکارهای اینترنتی برآمدیم.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار مقامات قضایی و پلیس، بین 0.5 تا 5 درصد جرائم در حوزه کسب‌وکارهای دارای نماد الکترونیک رخ می‌دهد.

وی در پایان از مردم خواست تا با هوشیاری کامل نسبت به هرگونه معامله در فضای مجازی وارد شوند و همان الزاماتی که در معاملات فضای حقیقی رعایت می‌کنند در فضای مجازی نیز مورد توجه قرار دهند و با اطلاع کامل از قوانین و مقررات وارد معاملات و خریدوفروش‌های اینترنتی شوند.